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TEMA: Lavado de dinero
Sociedades panameñas son mencionadas en escándalo de las tiendas colombianas Lili Pink
Hace 3 mesesEn el año 2015 la empresa pasó a integrarse al holding panameño Lili Brands, Inc., con operaciones internacionales. En Colombia el negocio lo opera Fast Moda S.A.S.
Investigación
Panamá registra 81 condenas por lavado de dinero en 2025, revela el procurador Gómez
Hace 8 mesesEn términos financieros, el procurador, Luis Carlos Gómez, detalló que fondos aprehendidos por $12.1 millones, que incluyen cifras acumuladas de años anteriores, y fondos comisados por $1.4 millones a la fecha por investigaciones sobre el blanqueo de activos.
Diligencias en Costa del Este
Sociedades fachada y testaferros: el ‘modus operandi’ de una red que lavaba dinero desde Ecuador a Panamá
Hace 1 añoUna operación realizada por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional se logró la captura de dos ecuatorianos y un panameño investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través fondos provenientes de actos de corrupción en Ecuador.
Narcotráfico y lavado de dinero
Un apartamento de $780 mil, carros y cuentas bancarias… los bienes cautelados en la Operación Jericó
Hace 2 añosEste martes se realizó la audiencia de control de bienes de los vinculados con la operación antidrogas. Cuentas bancarias de empresas vinculadas a Abraham Rico Pineda, y de otros de los investigados, quedaron en manos de las autoridades
Audiencia
Operación Jericó: fiscal revela el rol de la boutique Bizcochito Fashion para mover dinero
Hace 2 añosNeryethe Jaén Cherigo, mantiene vínculos con Juan Abdiel Chérigo, alias 'Coya', uno de los supuestos cabecillas de la red.
Judicial
Operación Jericó: uno de los buscados por lavado y narcotráfico vivía en el exclusivo residencial Santa María
Hace 2 añosDe $20 mil a $30 mil se incrementó la recompensa para quien suministre información sobre el paradero de Jorge Néstor Sánchez Rodríguez.
RED CRIMINAL
Operación Jericó: narcos, mochileros, agentes comprados y la ruta de la droga
Hace 2 añosLa droga, proveniente de Colombia, seguía una ruta a través de la selva del Darién y otras localidades panameñas antes de ser enviada a México.
INVESTIGACIÓN
Se entrega Annyuri Villarreal, la única mujer entre los más buscados de la investigación Jericó
Hace 2 añosSegún su abogado, el Ministerio Público se basó en interpretaciones policiales de presuntas llamadas telefónicas entre familiares para solicitar la detención de los supuestos involucrados.
Lavado de dinero