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TEMA: Lavado de dinero
Ordenan arresto domiciliario al alcalde Eudocio 'Pany' Pérez
Hace 9 añosLa juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a cabo a los 11 aprehendidos durante la operación "El Gallero".
AUDIENCIA DE GARANTÍAS
Caso 'El Gallero': juez ordena 6 detenciones y 5 casa por cárcel
Hace 9 añosPasadas las 11:45 a.m., la audiencia entró en un receso hasta la 1:00 p.m.Abogados hablan de caso 'El Gallero'
Hace 9 añosAl terminar la audiencia de garantía, del caso 'El Gallero', eEl abogado Samuel Buitrago, quien defiende al alcalde de La Villa, Eudocio Pérez asegura que demostrará la inocencia de su cliente. Por su parte, el defensor de Manuel Antonio Domínguez criticó el uso de escuchas telefónicas en hechos ocurridos el año pasado.
OPERABA EN CHIRIQUí Y LOS SANTOS
Desarticulan organización criminal y aprehenden a 11 personas, entre ellas 4 funcionarios
Hace 9 añosLa procuradora manifestó, en conferencia de prensa, que más de 20 personas fueron investigadas, y se logró vincular a 11 de ellas, de manera directa, con la organización. Se llevaron a cabo 61 monitoreos, 32 ubicaciones y reconocimientos, y 15 diligencias de vigilancia y seguimiento.
ESCáNDALO
Exministro hondureño se declara culpable
Hace 9 añosRosenthal reconoció ante una corte federal de Manhattan haber prestado servicios financieros a importantes narcotraficantes, entre ellos, a un jefe de Los Cachiros, un violento cartel que traficó toneladas de cocaína a Estados Unidos antes de ser desmantelado por la agencia antidroga estadounidense, la DEA.
ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN
Se inicia juicio por fraude contra familiares del presidente de Guatemala
Hace 9 añosLa Cicig y la fiscalía pidieron el viernes pasado retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por corrupción en su partido FCN-Nación. La orden del presidente fue suspendida por la corte constitucional.
MINISTERIO PÚBLICO
Procuradora denuncia que casos de corrupción y de blanqueo podrían quedar impunes
Hace 9 años“Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público en temas de corrupción y blanqueo de capitales son complejas y difíciles. El no permitir que los fiscales puedan concluir sus investigaciones es trabajar, desde nuestra óptica, por impunidad, y el pueblo panameño no se lo merece”, señaló la jefa del MP.
OCHO AñOS DE CáRCEL
Expresidente de Congreso guatemalteco condenado por lavado de dinero
Hace 9 añosMorales fungió como presidente del Poder Legislativo en 2007 y fue encontrado culpable de participar en el desvío de los recursos a una financiera local Mercado de Futuros (MDF) para recibir comisiones, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera de la entidad judicial.
Panamá sigue débil en Índice Antilavado
Hace 9 añosLos avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo son contemplados por entidades internacionales, pero esto no se ve reflejado al compararlo con los países de la región.
INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA