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TEMA: Lavado de dinero
Panamá, el cuarto país de la región con mayor riesgo en lavado de dinero
Hace 9 añosDe acuerdo con el índice –que cuantifica el riesgo de mayor a menor– Perú (100), Uruguay (101), Chile (109) y Colombia (125) fueron los mejores ubicados en la región.
SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business
Hace 9 añosLa Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ordenó conducir e indagar a otras ocho personas, a quienes acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
PRóXIMO 30 DE AGOSTO
Familiares del presidente de Guatemala, a juicio por corrupción
Hace 9 añosUn juzgado dio a conocer la decisión este miércoles 9 de agosto durante una audiencia, e informó que el organismo designó el próximo 30 de agosto como fecha de inicio del juicio.
INVESTIGACIóN
La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público
Hace 9 añosJürgen Mossack, quien tiene impedimento de salida de país, tras consignar una fianza de $500 mil, indicó que es “verdaderamente sorprendente” que MF sea la única firma señalada “abiertamente por el Ministerio Público”, cuando existen varias firmas y bancos panameños mencionados “en muchos de los procesos de corrupción” que se siguen en países como Brasil y Ecuador.
PRIMERA SENTENCIA EN COLOMBIA
Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel
Hace 9 añosEl pasado 6 de marzo se conoció que Ghisays Manzur aceptó, durante la audiencia de imputación de cargos, colaborar con la justicia, por lo cual reveló la forma en que se hizo el negocio.
LAVADO DE ACTIVOS
Detienen a contador de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner
Hace 9 años"Estoy tranquilo", dijo a la prensa Manzanares, al salir esposado de su propio estudio, ubicado en Río Gallegos, Santa Cruz (la provincia de la que emergió políticamente el matrimonio Kirchner), a 2 mil 500 kilómetros de Buenos Aires.
EX PAREJA PRESIDENCIAL DE PERú
Junta determinará este lunes régimen de visitas y horas de patio de Humala y su esposa
Hace 9 añosEl jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Carlos Vásquez, informó que Humala y Heredia cumplen prisión preventiva "bajo un régimen cerrado especial", luego de que así lo determinara una junta integrada por un abogado, un asistente social y un psicólogo. Debido a esta condición deberán permanecer aislados de los demás reos.
ACUSADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS
Perú: expresidente Ollanta Humala y su esposa, en la cárcel
Hace 9 añosAl lugar llegaron en un vehículo de la Policía Nacional del Perú, según informó el diario El Comercio de ese país.
ACUSADOS DE LAVADOS DE ACTIVOS
Juez ordena 18 meses de prisión preventiva para expresidente Humala y su esposa
Hace 9 añosAgregó que hay peligro de fuga de Heredia por el poder otorgado para que viajen sus hijas y su contrato con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
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