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TEMA: Lavado de dinero
JUSTICIA
Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado
Hace 8 añosLula enfrenta varias otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT), del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder.
LAVADO DE DINERO
Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli
Hace 8 añosEn el fallo no se especifica la fecha en la que fue presentado el recurso ni cuándo la fiscalía entregó las copias solicitadas.
LAVADO DE DINERO
Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht
Hace 8 añosLos jueces de la segunda sala penal de apelaciones de Lima le dieron la razón al juez de primera instancia, que envió a Fujimori a la cárcel el 31 de octubre. Los magistrados determinaron que existe peligro de obstaculización de la justicia, por lo que decidieron que la líder del partido Fuerza Popular -que domina el Parlamento- continúe en una cárcel de mujeres de Lima.
PAN
Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero
Hace 8 añosEn esta investigación, adelantada por la Fiscalía Quinta Anticorrupción, figuran como imputados Abraham Williams, Rosa Elvira González, Charles Sadar, Javier Óscar Cachafeiro, Mónica María Andrade, Jonathan Ryan Guardia, Loreine Brigitte Guardia, Rafael Guardia Juárez (hijo), Vijei Pérez González, Carlos Roberto Ramos, Boris Adelfo Zeballos, Pacífico González Martínez, Celia Aurora Jiménez, Alvin Joel Araúz, Junia Esther Ortega, Mónica Elena Peralta y Esperanza Juárez Andrade.
PROCESO
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
Hace 8 añosEl Ministerio Público informó que en este caso se habría detectado la producción de contratos falsos, cuentas bancarias fraudulentas en Panamá para transferir y mantener custodiados activos ilícitos, así como asesoría para presuntamente “ocultar ilegalmente fondos de autoridades locales y extranjeras”.
INVESTIGACIóN JUDICIAL
Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño
Hace 8 añosBrian A. Benczkowski, fiscal de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que “los cargos demuestran el compromiso de procesar a los profesionales que facilitan los delitos financieros a través de las fronteras internacionales y los tramposos que utilizan sus servicios”. Este diario dejó un mensaje en el celular de Owens, pero no respondió.
PAGOS DE SOBORNOS
Fiscalía indaga y ordena detención de José Stoute por el caso Blue Apple
Hace 8 añosTras la diligencia, la fiscalía ordenó su detención preventiva.
CORRUPCIÓN
Expresidente Lula es acusado nuevamente de lavado de dinero
Hace 8 años“Según la denuncia, utilizando su prestigio internacional, Lula influyó en decisiones del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que resultaron en la ampliación de negocios del grupo brasileño ARG en ese país africano”, explica el comunicado de los procuradores encargados de la operación anticorrupción Lava Jato.LAVADO DE DINERO