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TEMA: Lavado de dinero
LAVADO DE DINERO
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business
Hace 8 añosEl primero de los recursos, interpuesto por David Ochy a través de su abogada, Guillermina McDonald, fue rechazado por la jueza Baloisa Marquínez el 16 de febrero.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal: Ferrufino creó sociedades para ocultar dinero ilícito y bienes inmuebles
Hace 8 añosEn su alegato durante la audiencia preliminar del proceso que se sigue a Ferrufino y a otras tres personas por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, la fiscal afirmó que el exfuncionario se apropió indebidamente de más de $2 millones del Estado.
LAVADO DE DINERO
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU
Hace 8 añosEl juez comunicó su decisión el pasado viernes 6 de abril, en una audiencia celebrada para revisar los bienes y dinero producto del delito que Waked debía devolver a Estados Unidos.
YA SE ENCUENTRA EN LA CáRCEL DE CURITIBA
Expresidente Lula da Silva se entrega a la Policía para cumplir condena por corrupción y lavado de dinero
Hace 8 añosMás temprano, Lula de 72 años, anunció su intención de entregarse al final de una misa frente a la sede sindical, en memoria de su esposa fallecida el año pasado, pero sus seguidores impidieron la acción, por lo que tuvo que regresar al edificio.
LAVADO DE DINERO
Maduro y colaboradores, en ‘lista de riesgo’ de Panamá
Hace 8 añosEs la primera vez que Panamá -con uno de los centros financieros y de negocios de servicios más importante en América Latina- emite una resolución de este tipo que involucre a Maduro y a varios de sus colaboradores más importantes.
INFORME DE GESTIÓN
Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza seis investigaciones complejas
Hace 8 añosLa Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas.
NO SE SUSTENTA PROCEDENCIA DE DINERO
Otorgan impedimento de salida del país a Ramón Martinelli en caso de blanqueo de capitales
Hace 8 añosEl Tribunal también ordenó que ambos se notifiquen los días martes y jueves ante las autoridades correspondientes, y que entregaran sus pasaportes.
INVESTIGACIÓN
Solicitan imputación de cargos para Ramón Martinelli Corro
Hace 9 añosLa Fiscalía de Drogas solicitó fecha de audiencia para la imputación de cargos a Ramón Martinelli Corro, quien fue aprehendido la tarde de este martes 6 de febrero en el corregimiento de San Francisco.
ARGENTINA