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TEMA: Lavado de dinero
Narco Files
La fuerza de choque anti-blanqueo: el grupo de élite que no funcionó en Colombia
Hace 3 añosEl Departamento de Estado de Estados Unidos creó grupos de trabajo en Colombia y Panamá para investigar casos complejos de lavado de dinero. Mientras el del país vecino entró en un limbo y no logra mostrar avances, el local es tomado como un ejemplo a pesar de las contradicciones.
OneCoin
Condenan al socio de la ‘cryptoqueen’ en Estados Unidos, por estafar $4 mil millones
Hace 3 añosEntre 2014 y 2016, Ignatova y Greenwood embaucaron a inversores con la creación de una criptomoneda capaz de sepultar al bitcóin, OneCoin.
JUSTICIA
Concluye audiencia de Blue Apple tras 63 horas de sesión; la jueza Baloisa Marquínez debe resolver tres recursos y fallar
Hace 3 añosEl décimo día juicio del caso Blue Apple arrancó con la intervención de Arturo González Baso, abogado de Melina Cano, quien fungió como secretaria del exministro de Obras Públicas, Federico Suárez.
PROCESO
Blue Apple: la fiscalía pide condenas ‘ejemplarizantes’ para Pepe Suárez, Jaime Ford y 12 personas más
Hace 3 añosTras ocho horas de alegatos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una sentencia condenatoria y la aplicación de penas “ejemplarizantes” para 14 personas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y asociación ilícita en el juicio del caso Blue Apple.
AUDIENCIA
Las fachadas de Zequi y su grupo para lavar el dinero: casas de playa, estéticas, cría de cerdos y taxis, según la fiscalía
Hace 3 añosAbogados de investigados aseguraron que los señalados son pequeños empresarios “con años de trabajo honrado”.
Operación Fisher
Imputan por lavado de dinero a 12 personas
Hace 5 añosPor el delito de blanqueo de capitales, que tiene penas de 5 a 12 años de prisión, un juez de garantías imputó a 12 personas más como parte de la segunda fase de la operación contra el narcotráfico conocida como “Fisher”.
Panamá, entre los países de la región con mayor riesgo de lavado
Hace 5 añosEl Índice AML de Basilea 2021 ubica a Panamá entre los países de la región con mayor riesgo para el blanqueo de capitales.
SMV atendió 17 solicitudes de cooperación internacional en 2020
Hace 5 añosLas solicitudes llegaron procedentes de Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, Ecuador, China y Uruguay.
Corte de apelación de Cabo Verde ratifica extradición a Estados Unidos de Alex Saab
Hace 6 añosUn tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición hacia Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, detenido en el archipiélago africano y acusado por Washington de lavado de dinero, indicó este lunes su defensa, que apelará el fallo.
ENCUENTRO