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TEMA: DGI

Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora — Exjefa de Cobranzas de la DGI fue arrestada en marzo. Cortesía/Ministerio Público

Fraude

Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

Juan Manuel Díaz / Yolanda SandovalHace 4 mesesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.

Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados — Aprehensiones por el caso de falsificación en sistema E-Tax 2.0 que afectó a la DGI. Captura de pantalla

E-Tax

Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.

Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI — A través de la operación Pandora se logró desarticular una red criminal que operaba dentro de la DGI.. LP Juan Manuel Díaz

AUDIENCIA

Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.

Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias — Dirección General de Ingresos.

Investigación

Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias

Juan Manuel DíazHace 4 mesesLa investigación se inició a raíz de una serie de quejas presentadas por usuarios de la DGI que encontraron inconsistencias en el manejo de sus declaraciones.

Contraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa — De izquierda a derecha: Nadia del Río, Publio Anselmo de Gracia Tejada, Maritza Ureña y Noriel Arauz. LP

Auditoría

Contraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa

Yasser Yánez GarcíaHace 4 mesesSegún la entidad, las denuncias fueron remitidas luego de que los informes de auditoría identificaran elementos que podrían ameritar una investigación penal.

MEF activa las urnas para la nueva edición de la Lotería Fiscal Regional — Lotería Fiscal. Archivo

Incentivo fiscal

MEF activa las urnas para la nueva edición de la Lotería Fiscal Regional

Martha Vanessa ConcepciónHace 5 meses Informaron que se aceptarán los comprobantes emitidos entre el 14 de junio y el 14 de agosto de 2026.

Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas — Lotería Fiscal en la región 3 que comprende Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Cortesía MEF

Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas

Redacción de La PrensaHace 6 mesesLa Región 3 de la Lotería Fiscal Regional recibió más de 63 mil sobres equivalentes a 315 mil facturas fiscales de contribuyentes de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Caso E-Tax 2.0: hombre queda detenido por presunto fraude que supera los $500 mil — Ordenan detención provisional por caso de falsificación en sistema E-Tax 2.0 que afectó a la DGI. Captura de pantalla

RESULTADO DE AUDIENCIA JUDICIAL

Caso E-Tax 2.0: hombre queda detenido por presunto fraude que supera los $500 mil

Getzalette ReyesHace 6 mesesUn hombre quedó detenido provisionalmente por su presunta participación en un caso de falsificación de documentos mediante créditos fiscales ficticios en el sistema E-Tax 2.0.

Sube en 9.1% la recaudación de impuestos en Panamá, pero no alcanza la meta — los ingresos corrientes totales acumulados en los últimos cuatro meses alcanzaron los $2,741 millones. Foto: Alexander Arosemena

Primer cuatrimestre

Sube en 9.1% la recaudación de impuestos en Panamá, pero no alcanza la meta

Katiuska HernándezHace 6 mesesLos ingresos tributarios sumaron $2,242 millones entre enero y abril de este año, una recaudación que aún está 3.1% por debajo del presupuesto, es decir, no alcanza a cubrir todas las necesidades del Estado.

Corte limita al tribunal tributario; no puede condenar al Estado a pagar por daños y perjuicios — Sede del Tribunal Administrativo Tributario.

Medida

Corte limita al tribunal tributario; no puede condenar al Estado a pagar por daños y perjuicios

Yolanda SandovalHace 6 mesesEl fallo no elimina el derecho de los contribuyentes a reclamar daños contra el Estado. Lo que la Corte determinó es que esas demandas no pueden ser resueltas por el TAT.

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