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TEMA: DGI
Sanciones
DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias
Hace 11 mesesLa Dirección General de Ingresos informó que las personas jurídicas afectadas tendrán su RUC suspendido de forma automática, lo que las inhabilita para acceder o realizar cualquier trámite o solicitud a través de la plataforma e-Tax 2.0.
Investigación
DGI insta a los contribuyentes a verificar inconsistencias en créditos fiscales y pagos en exceso, ante fraude en e-Tax
Hace 11 mesesLuego de las investigaciones que se abrieron en el Ministerio Público por una red que manipulaba la plataforma e-Tax para generar créditos fiscales ficticios, la DGI pidió a todos los contribuyentes que autoevalúen su situación tributaria y reportes inconsistencias.
Ingresos tributarios
DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos
Hace 11 mesesCamilo A. Valdés, director general de Ingresos de Panamá, señaló que de la totalidad de los comercios que fiscalizan el 56% no cumple con los métodos legales de facturación y evaden impuestos.
Blanqueo de capitales
Detención provisional para exfuncionarios de la DGI tras audiencia por caso de desfalco en e-Tax
Hace 11 mesesTodos formaban parte de una red que manipulaba la plataforma e-Tax, utilizada para la tramitación de impuestos y gestiones tributarias, entre ellas el manejo de créditos fiscales.
Investigación judicial
Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales
Hace 11 mesesEl director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés, indicó que las investigaciones han revelado que se manipulaba el sistema eTax para generar créditos fiscales ficticios.
Operativos
Seis aprehendidos por caso de presunta lesión de $11 millones a la DGI
Hace 11 mesesAl menos seis personas fueron aprehendidas en las últimas horas por las autoridades, por estar presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales y delitos informáticos, en perjuicio de la Dirección General de Ingresos (DGI) por cerca de 11 millones de dólares.
Sorteo
Estos fueron los ganadores del primer sorteo de la Lotería Fiscal
Hace 1 añoCon presencia de notarios y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos se realiza la tómbola mediane una piscina que contiene los sobres.
Dirección General de Ingresos