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TEMA: DGI
Patrimonio del Estado
La promesa del nuevo presidente del Tribunal de Cuentas: que las condenas no queden en papel
Hace 1 añoRainier del Rosario Franco asumió la presidencia del Tribunal de Cuentas con la promesa de impulsar reformas clave para fortalecer la Ley 67 de 2008 y mejorar la recuperación de fondos públicos en procesos judiciales
Ingresos
¿Qué implica la reducción del déficit fiscal del 7.3% al 4% que anunció Mulino?
Hace 1 añoEl mandatario señaló que se aproxima una reducción del déficit fiscal, que alcanza los $6,416 millones. También dio detalles sobre el fortalecimiento en la recaudación del ITBMS y el incentivo de la participación del sector privado en proyectos de infraestructura pública.
Investigación por posible defraudación fiscal
La DGI perdonó $16 millones en impuestos a FCC; el Ministerio Público investiga
Hace 1 añoPublio De Gracia, exjede de la DGI, defendió su decisión, argumentando que la base legal fue la Ley 337 de 2022, la cual busca acuerdos extraordinarios con contribuyentes para evitar largos procesos judiciales de resultados inciertos.
A la Secretaría de Energía
Mulino ordena cancelar el permiso de operación a la empresa neerlandesa investigada por la DGI y el MP
Hace 1 año
Secretaría de Energía renueva permiso de operación a una empresa marítima investigada por el Ministerio Público y la DGI
Hace 1 añoVT Shipping International Inc., podrá seguir prestando servicios como proveedor de productos derivados del petróleo a través de barcazas.
Lesión patrimonial
La Corte reabre el caso Cobranzas del Istmo en la jurisdicción de Cuentas
Hace 1 añoLa Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha anulado una decisión del Tribunal de Cuentas que archivó el proceso seguido contra el exdirector de Ingresos, Luis Cucalón, y el apoderado de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), Cristóbal Salerno, por una lesión patrimonial de más de $8.8 millones, en perjuicio del Estado panameño.
Seguridad
UAF recibió 2,611 reportes de transacciones sospechosas relacionadas con actividades bancarias y envío de remesas
Hace 2 añosUn total de 2,611 reportes de actividades sospechosas fueron emitidas durante el año 2024 por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que en su mayoría provinieron del sector bancario con 1,444 alertas recibidas.
Resolución
Extienden por tres meses el plazo para la entrega de registros contables
Hace 2 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) extendió por tres meses el plazo para la presentación de la declaración jurada de registros contables correspondientes a los años fiscales 2021, 2022 y 2023.