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TEMA: DGI
El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
Hace 11 díasAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.
CRÉDITOS FISCALES
Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales
Hace 14 díasEl expediente de Bonay International detalla las actuaciones atribuidas a Lupo González dentro del sistema e-Tax 2.0 como funcionario de la DGI. Su trayectoria, marcada por cargos de control interno, lo ubicaba precisamente en una función orientada a proteger los controles que hoy están bajo investigación.
Lesión patrimonial
El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora
Hace 14 díasSe pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades e identificar las fallas en los mecanismos de control.
Sistema e-Tax 2.0
La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales
Hace 18 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizada una serie de diligencias para ubicar a presuntos testaferros de esta red criminal.Nueve detenidos en la operación Pandora siguen registrados en la planilla del MEF
Hace 18 díasEl MEF mantiene en su planilla a nueve funcionarios imputados y detenidos preventivamente por su presunta participación en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales por un valor aproximado de $40 millones.
Red interna
La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’
Hace 19 díasLa DGI concluyó que las cesiones de créditos fiscales a favor de BAC International Bank fueron improcedentes e ilegítimas, en un caso que investiga un fraude de $40 millones.
DGI
Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscales
Hace 20 díasAún no se sabe si la DGI notificó lo sucedido a alguna de las empresas afectadas o si estas ya conocían que sus créditos fiscales habían sido “anulados”.
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 21 díasLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
Piden investigar
Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos
Hace 22 díasLa Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.
Piden más controles