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TEMA: DGI
Imputación
Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones
Hace 24 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, atribuye a José Miguel Jurado Rovira una activa participación en el esquema fraudulento realizado por funcionarios de la DGI.
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 24 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
Hace 25 díasEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 25 díasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 25 díasEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Créditos fiscales
Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
Hace 27 díasLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 28 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
Investigación
Chapman sobre el fraude en la DGI: empresas de seguros y bancos han sido engañados con créditos fiscales
Hace 28 díasBancos y compañías de seguro y otras empresas han sido engañados con la emisión de créditos fiscales falsos en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
Hace 28 díasEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.
Normativa