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TEMA: DGI
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 4 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
Hace 4 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 4 mesesEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 4 mesesEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Créditos fiscales
Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
Hace 4 mesesLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 4 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
Investigación
Chapman sobre el fraude en la DGI: empresas de seguros y bancos han sido engañados con créditos fiscales
Hace 4 mesesBancos y compañías de seguro y otras empresas han sido engañados con la emisión de créditos fiscales falsos en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
Hace 4 mesesEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.
Normativa
Con aprobación de ley de sustancia económica Panamá alcanzaría hasta 98% de cumplimiento de transparencia fiscal
Hace 4 mesesTécnicos de la DGI y del Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que las mejoras en registros contables, beneficiarios finales y propiedad legal fortalecen la posición del país para salir de la lista de paraísos fiscales y las evaluaciones de la OCDE.
RESULTADO DE AUDIENCIA