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TEMA: Riccardo Francolini
JAL OFFSHORE
Ordenan arresto de Francolini por caso de Financial Pacific
Hace 8 añosFrancolini, a quien se investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanece bajo custodia.
PESQUISA
Fiscalía ordena la detención de Riccardo Francolini
Hace 8 añosLa información fue confirmada, la tarde de este lunes, por fuentes del Ministerio Público.
CASO CAJA DE AHORROS
Fiscal llama a exejecutivo de la CA, en caso seguido a Martinelli
Hace 8 añosTanto Arosemena como Arango Pezet dijeron que sabían que cuando Francolini hablaba del boss, se refería a Martinelli.
AUDIENCIA ANTE EL JUZGADO SEGUNDO PENAL
Fiscal pide llamar a juicio a 11 personas y sobreseer a 2, por un presunto desfalco en Financial Pacific
Hace 8 añosEl juez declaró un receso en la audiencia, hasta las 3:00 p.m.
CASO JAL OFFSHORE
Ministerio Público cita a Francolini; defensa dice que no irá
Hace 8 añosLa fiscal sospecha que hubo un posible lavado de dinero en esa transacción, porque la sociedad de Francolini no estaba relacionada con la cuenta de Jal Offshore.
FINANCIAL PACIFIC
Ministerio Público ordena diligencias en investigación a la sociedad Jal Offshore
Hace 8 añosHasta el cierre de esta edición, Francolini no había sido conducido a la fiscalía para que cumpliera con la declaración indagatoria.
SOBORNOS
Caso Blue Apple lleva dos meses suspendido por recursos
Hace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que el expediente salió el 11 de marzo pasado del despacho del fiscal Aurelio Vásquez –que lleva la causa– hacia el Órgano Judicial, para pedir una adecuación de los plazos y que se declarara el caso complejo.
SOBORNOS
Caso Blue Apple lleva dos meses suspendido por recursos
Hace 8 añosFuentes del Ministerio Público informaron que el expediente salió el 11 de marzo pasado del despacho del fiscal Aurelio Vásquez –que lleva la causa– hacia el Órgano Judicial, para pedir una adecuación de los plazos y que se declarara el caso complejo.
SOBORNOS