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TEMA: Riccardo Francolini
PECULADO AGRAVADO
Procuraduría apelará en caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosEl proceso está relacionado con una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga sobre supuestas irregularidades en un préstamo de $9 millones que otorgó en 2012 la CA al consorcio HPC- Contratas P&V para la construcción del centro de convenciones de Amador.
FALLO
Juzgado dicta sobreseimiento definitivo a favor de 22 personas imputadas en caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosUrieta también negó la petición de nulidad, solicitada por la abogada de Tobías Garrido e Iván Clare, al considerar que no remitir la investigación en el término prudencial, no incurre en causal de nulidad para el proceso. Ordenó que se levanten las medidas cautelares de los sindicados, y en el caso de West Valdés, se le sustituyó la medida de detención preventiva por la prohibición de salida del país sin autorización judicial. Aunque éste deberá permanecer detenido por otros casos que se le siguen.
BLANQUEO DE DINERO
Fiscalía blinda las pesquisas del caso Blue Apple
Hace 8 añosVásquez detalló que el 18 de julio pasado el Juzgado Decimoctavo Penal le dio el visto bueno para declarar el caso en reserva parcial, por lo que desde ese día corren los 30 días.
PECULADO
West Valdés seguirá detenido; concluye audiencia del caso Caja de Ahorros
Hace 8 añosLos abogados de los imputados, en cambio, pidieron sobreseimiento, porque “no se cometió ningún delito, toda vez que el dinero del préstamo fue devuelto a la CA”.
SOBORNOS
Ministerio Público ordena conducción de Riccardo Francolini
Hace 8 añosSobre el exbanquero pesa ahora una orden de conducción, luego de ser notificado días atrás para declarar sobre un dinero que pagó un inmueble playero.
PRELIMINAR
Tercer día de audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros
Hace 8 añosLa audiencia preliminar de este proceso por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la CA se lleva a cabo en el Juzgado Decimocuarto Penal.
AUDIENCIA PRELIMINAR
Acusados se defienden; fiscal Sterling riposta
Hace 8 añosEn el segundo día de audiencia expuso los alegatos la defensa de siete imputados.PRÉSTAMO 9 MILLONES DE DÓLARES
Audiencia por supuesto peculado en la Caja de Ahorros continúa este miércoles
Hace 8 añosLa fiscal Sterling también solicitó a la jueza decimocuarta, Vilma Urieta, juicio para el exvicepresidente y empresario Felipe Virzi y Ricardo Calvo, y a los directivos del consorcio HPC-Contratas P&V Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Manuel Morales, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz.
AUDIENCIA PRELIMINAR
Fiscalía pide juicio por peculado en la Caja de Ahorros
Hace 8 añosSterling rebatió la versión de la defensa de los imputados de que no hubo delito porque se devolvió el dinero del préstamo. A su juicio, nunca hubo una devolución voluntaria del dinero a la CA y, a pesar de que el préstamo se canceló tres años después, “hubo una vulneración a los dineros de la CA”. “Hay un delito cometido por servidores públicos que, utilizando el banco de la familia panameña, malversaron dineros que se debieron utilizar para otros fines”, afirmó Sterling.CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR