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TEMA: Riccardo Francolini
Blanqueo de capitales
Martinelli y sus allegados intentan anular pruebas en Brasil para escapar del caso Odebrecht
Hace 2 añosPara esa tarea ya se ha prestado el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien a través de esta práctica ha anulado numerosos casos en Brasil y en algunos otros países.
Coimas
Pepe Suárez, Jaime Ford y Riccardo Francolini fueron condenados por blanqueo en el caso Blue Apple
Hace 3 añosBaloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, aplicó penas que van entre 60 a 168 meses de prisión a ocho personas, incluyendo dos exministros.
Primer día
Minuto a minuto del juicio de Blue Apple: sin los Martinelli Linares y con acuerdos de pena in extremis
Hace 3 añosEl juicio a políticos, contratistas y exfuncionarios por presunto blanqueo de capitales en el caso denominado Blue Apple empieza este martes 22 de agosto, en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.
Testigos amenazados, un patrón
Hace 5 añosDos españoles se suman a la lista de testigos que han sufrido intimidaciones tras declarar en procesos vinculados al expresidente panameño Ricardo Martinelli.
Ciudad Hospitalaria, adjudicada con 9% de su costo en coimas
Hace 6 añosExejecutivos de la empresa FCC revelaron ante fiscales en España que la obra conocida hoy como Ciudad de la Salud fue adjudicada a su favor, porque tuvieron que pactar el pago de una coima del 9% del costo bruto de la obra, que incluía el financiamiento de su construcción: $587.5 millones. Ello suponía el pago de casi $53 millones.
UNIDAD INVESTIGATIVA
La escandalosa coima del 10% exigida por obras estatales
Hace 6 añosDiversos medios de comunicación de Europa dieron cuenta, días atrás, de cómo la empresa española FCC es sometida al escrutinio judicial en varios países por el pago de coimas que funcionarios de la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) le habría exigído a cambio de obras estatales.
CENTRO DE CONVENCIONES DE AMADOR
Juez concede fianza de $100 mil a Ricardo Calvo en caso de la Caja de Ahorros
Hace 7 añosSin embargo, la juez advierte que como Calvo nunca compareció personalmente -por supuestas afectaciones de salud- y que el fallo no se encuentra en firme ya que fue apelado por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, se le aplicó al acusado una medida cautelar de impedimento de salida del país sin autorización judicial.
PROCESO PENAL
Fiscalía recurrirá a la Corte por caso de la Caja de Ahorros
Hace 7 añosMojica anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para revocar la sentencia del Segundo Tribunal Superior, que sobreseyó a 22 personas investigadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública como parte de este proceso.
SENTENCIA
Se cae otro proceso: sin culpables en el caso Caja de Ahorros
Hace 7 añosTambién a Mauricio Ortiz, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Manuel Antonio Morales, Luisa Sánchez Ovalle, Rolando López, Claudio Poma Murialdo, Tobías Garrido Nicolau, Jairzon Hurtado, Iván Clare y West Valdés, estos dos últimos exdirectivos de la extinta casa de valores Financial Pacific.
COIMAS DE ODEBRECHT