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TEMA: Riccardo Francolini
PROCESO
Riccardo Francolini sale de El Renacer tras consignar fianza
Hace 8 añosFrancolini es vinculado al caso –según la fiscalía– porque a través de la sociedad Goldline Overseas Business S.A. –de la cual es el beneficiario final– se giraron $250 mil a favor de la cuenta de inversión Jal Offshore en FP. La fiscalía sospecha la posible comisión del delito de blanqueo de capitales en las transacciones que recibió la cuenta de Jal Offshore Ltd., porque provenían de personas y sociedades que no estaban ligadas a la cuenta.
EL EXPRESIDENTE EN EL LABERINTO
La variopinta defensa de la familia Martinelli
Hace 8 añosDesde mediados de diciembre, el equipo lo coordina Carlos Carrillo, quien junto a Sittón se encarga del grueso de las maniobras.
OPOSICIóN
Dos corrientes internas disputarán las primarias presidenciales en CD
Hace 8 añosEl resto de los precandidatos son dirigentes deportivos y culturales de CD .
MONITOREO
CD, ¿quién gana en las redes?
Hace 8 añosRoux es el blanco de los ataques de sus adversarios directos dentro del partido.
BLANQUEO DE CAPITALES
Corte acumula amparos de dos imputados en el caso Jal Offshore
Hace 8 añosOwens, identificado como el beneficiario de Jal Offshore, ya fue indagado por la fiscalía, que le impuso una medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que para Carretero la fiscalía pidió una alerta roja a Interpol, a fin de que lo conduzca para que rinda indagatoria.
CASO JAL OFFSHORE
Fiscalía Anticorrupción apela fianza otorgada a Francolini
Hace 8 añosLa agente de instrucción del Ministerio Público (MP) señaló en su escrito que discrepa del monto de la fianza de $100 mil que otorgó la jueza Vilma Urieta a Francolini, “dada la naturaleza del delito” y “la situación pecuniaria del imputado”.SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Apelan las fianzas otorgadas a Francolini, Owens, Watson y Rodríguez por el caso Jal Offshore
Hace 8 añosEl Juzgado Decimocuarto Penal otorgó a Riccardo Francolini, Ramsés Owens, Joel Watson y Mariel Rodríguez Espino las fianzas de excarcelación.
COMPRó PLANTA DE CEMENTO PLUG & GRIND
Riccardo Francolini pagó $8.5 millones en solo meses
Hace 8 añosEn este caso, la elegibilidad era para un yacimiento de piedra caliza, materia prima para la elaboración de cemento.
BLANQUEO DE CAPITALES