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TEMA: MP (Ministerio Público)
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 19 díasLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
AUDIENCIA
Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo
Hace 21 díasUn juez ordenó la detención provisional de siete personas imputadas por presunto pandillerismo tras la operación Harpía, que desarticuló una estructura criminal que operaba en San Miguelito.
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 23 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
Banca
BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
Hace 23 díasBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 23 díasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 24 díasEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Operación Harpía
Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla
Hace 24 díasEn las próximas horas estas personas serán llevadas ante los tribunales de garantías para los trámites correspondientes.
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 26 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
OPERACIÓN ALIANZA
Una aseadora, trabajadores portuarios y conductores: los perfiles dentro de la red de tráfico de drogas
Hace 27 díasLa red criminal recibía la droga proveniente de Colombia, luego la transportaba a residencias en San Miguelito y Juan Díaz, para posteriormente introducirla en contenedores en tránsito por puertos locales.
Operación Fondo Claro