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TEMA: MP (Ministerio Público)
20 de diciembre de 1989
Entregan restos de dos víctimas de la invasión de 1989; aún hay 27 casos pendientes de identificación
Hace 7 díasEl Ministerio Público restituyó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo. Este último figuraba entre las personas desaparecidas desde la invasión de Estados Unidos a Panamá.
INVESTIGACIÓN
Estafas por $200 mil: Así operaba la red criminal que vendía propiedades por Facebook
Hace 9 díasLa investigación del Ministerio Público reveló que la red criminal falsificaba documentos de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati) para que sus víctimas desembolsaran el dinero.
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 10 díasLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
AUDIENCIA
Operación Harpía: decretan detención provisional para siete imputados por pandillerismo
Hace 12 díasUn juez ordenó la detención provisional de siete personas imputadas por presunto pandillerismo tras la operación Harpía, que desarticuló una estructura criminal que operaba en San Miguelito.
Operación Pandora
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
Hace 13 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
Banca
BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
Hace 14 díasBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 14 díasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 14 díasEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Operación Harpía
Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla
Hace 14 díasEn las próximas horas estas personas serán llevadas ante los tribunales de garantías para los trámites correspondientes.
Operación Pandora