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TEMA: MP (Ministerio Público)
Créditos fiscales
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
Hace 2 mesesEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
DGI
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
Hace 2 mesesEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Operación Harpía
Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla
Hace 2 mesesEn las próximas horas estas personas serán llevadas ante los tribunales de garantías para los trámites correspondientes.
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
OPERACIÓN ALIANZA
Una aseadora, trabajadores portuarios y conductores: los perfiles dentro de la red de tráfico de drogas
Hace 2 mesesLa red criminal recibía la droga proveniente de Colombia, luego la transportaba a residencias en San Miguelito y Juan Díaz, para posteriormente introducirla en contenedores en tránsito por puertos locales.
Operación Fondo Claro
Descentralización: aprehenden a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros
Hace 2 mesesLa Fiscalía Anticorrupción detuvo a cinco exfuncionarios por un presunto caso de peculado relacionado con fondos de la descentralización.
RESULTADO DE AUDIENCIA
Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora
Hace 2 mesesLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
E-Tax
Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados
Hace 3 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.AUDIENCIA
Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI
Hace 3 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.
Presunto enriquecimiento injustificado