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TEMA: MP (Ministerio Público)
DICTADURA MILITAR
Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald
Hace 2 díasLa investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald fue cerrada en varias ocasiones, pero el Ministerio Público solicitó su reapertura.
e-tax 2.0.
Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos
Hace 2 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.
A 30 se elevó el número de panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania
Hace 4 díasEl procurador Luis Carlos Gómez detalló que el Ministerio Público tiene abiertas seis investigaciones relacionadas con el reclutamiento de personas para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
E-tax
El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
Hace 4 díasLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Boutiques, testaferros y cocaína: así operaba la red de lavado de ‘La Mafia Filipina’
Hace 8 díasTras cuatro años de seguimiento, la fiscalía reconstruyó una estructura internacional que enviaba cocaína a Europa y ocultaba sus ganancias mediante empresas y presuntos testaferros.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 8 díasAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
Conflicto Rusia - Ucrania
DIJ aprehende a sospechoso de reclutar panameños con falsas ofertas laborales para la guerra
Hace 9 díasLas autoridades rescataron a dos ciudadanos panameños que presuntamente serían trasladados al extranjero mediante falsas ofertas de empleo.
Dictadura militar
Emilio Garzola, investigado por la desaparición de Rita Wald, queda bajo detención provisional
Hace 9 díasLa investigación fue cerrada en varias ocasiones por faltas de pruebas, pero en el 2024 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales ordenó su reapertura.
Los Santos
Cae en Las Tablas una red de trata que engañaba a mujeres para prostituirlas
Hace 9 díasLas autoridades realizaron allanamientos en Las Tablas y Guararé en los que lograron la ubicación de tres vícitmas y la aprehhensión de dos presuntos implicados en la red criminal.
PROCESO JUDICIAL