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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
LAVADO DE CAPITALES
GAFI aprueba visita en sitio a Panamá
Hace 11 añosSi los representantes del GAFI consideran luego de su visita que Panamá ha cumplido con la ejecución del plan de acción y que por lo tanto no es tan vulnerable al lavado de capitales, el país podría salir de la lista en 2016. "Estar en la lista gris genera una percepción de riesgo alto", apuntó Varela de Chinchilla, mientras que una eventual salida "manda un mensaje de transparencia ante el mundo".
REUNIONES DEL FMI Y EL BANCO MUNDIAL
Panamá suma apoyo ante plenaria del Gafi
Hace 11 añosLas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas la semana pasada en Lima, Perú, fueron una prueba de fuego para quienes configuran las agendas. Los representantes de los países combinan sus obligaciones como miembros de ambos organismos con citas bilaterales para conversar con representantes de otras naciones, bancos de inversión y agencias de calificación de riesgo.
MEF NOMBRA INTENDENTE DE SECTORES NO FINANCIEROS
Un guardián contra el lavado
Hace 11 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
Gobierno evalúa medidas contra países europeos que incluyan a Panamá en lista de paraísos fiscales
Hace 11 añosLas declaraciones de Hincapié se dieron en el marco de una reunión entre el vicecanciller y los jefes de misión de las embajadas de los países miembros de la Unión Europea.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Gafi ve en Panamá un avance ‘significativo’ en plan antilavado
Hace 11 añosEl grupo culminó el pasado viernes su segunda reunión anual, que fue celebrada en Australia. En el comunicado, se destaca la aprobación de la ley antilavado, los cambios al Código Penal y la mejora del marco de cooperación internacional.
Gobierno rechaza que Comisión Europea siga incluyendo a Panamá en lista de paraísos fiscales
Hace 11 años"El Gobierno Nacional rechaza categóricamente la posición adoptada por la Comisión Europea y exige la sustracción de nuestro país de la lista de países no cooperadores, al no estar fundamentada en una evaluación objetiva", precisa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
LAVADO DE CAPITALES
15 regulaciones para ley antilavado
Hace 11 añosEl Gobierno trabaja en 15 reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva.
SUPERVISORES DE LA NUEVA LEY ANTIBLANQUEO
Crearán Intendencia para prevenir lavado de capitales
Hace 11 añosLa supervisión de 16 sectores económicos incluidos en la ley antilavado será ejercida por una nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros. Los sectores financieros, por su parte, mantendrán la supervisión de sus reguladores tradicionales.
LISTA GRIS DEL GAFI
Isabel Fernández renuncia a la unidad antilavado del MEF
Hace 11 añosIsabel Fernández renunció como directora de Políticas para Prevención de Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, unidad creada el pasado mes de septiembre para liderar el fortalecimiento del marco legal de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero.
TRANSPARENCIA FINANCIERA