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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
ANÁLISIS
Debaten la penalización de la evasión fiscal
Hace 9 añosTanto analistas internacionales como locales señalaron que se considera delito cuando hay dolo o intención de defraudar al fisco; no en el caso de una deuda acumulada con la administración tributaria. Esto, señalaron, debe quedar claro en cualquier iniciativa legislativa que se presente.
SISTEMA BANCARIO
Standard and Poor's mejora perspectiva de riesgo de la industria bancaria de Panamá
Hace 9 añosDe acuerdo a la agencia S&P, las perspectivas de sólido crecimiento de la economía panameña han incidido de manera positiva en el sistema bancario, así como en sus resultados operativos.
SISTEMA FINANCIERO
Restricciones para juegos de azar
Hace 9 añosLos bancos estadounidenses que ofrecen el servicio de corresponsalía a sus pares panameños están ejerciendo presión para que las entidades financieras minimicen sus relaciones con los negocios vinculados a los juegos de azar.
FINANZAS
Culmina evaluación de equipo de Gafilat a Panamá
Hace 9 añosEn esta cuarta ronda de evaluación mutua, el equipo de Gafilat revisó los avances de Panamá en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
DELEGACIóN DE GAFILAT VISITA EL PAíS
Gobierno, optimista ante nueva revisión
Hace 9 añosDijo que el país ha actualizado su normativa en los últimos tres años y se ha preparado desde hace un año para esta visita.
Declaraciones del Ministro del MEF sobre la visita del Gafilat a Panamá
Hace 9 añosEl Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, dijo que “Panamá ha trabajado por casi tres años en reformar el marco legal y lleva un año preparando la visita”.
SE MEDIRá LA FORTALEZA DEL SISTEMA FINANCIERO
Comienza evaluación de Gafilat a Panamá
Hace 9 añosEl Gafi establece para todos los países 40 recomendaciones técnicas y 11 sobre efectividad contra el blanqueo de capitales.
VISITA
Panamá inicia decisiva semana ante el GAFI
Hace 9 añosLos representantes del GAFI comenzaron las evaluaciones en noviembre de 2016 y la concluyen con esta visita, informó el secretario técnico de la Comisión Nacional contra el lavado de dinero, Raúl Gasteazoro.EVALUACIÓN
Se medirá la fortaleza del sistema financiero
Hace 9 añosAntes de que Panamá cumpliera con los estándares requeridos, el país estuvo en una lista gris desde 2014, al catalogarse como un país no cooperador y un destino fácil para el lavado de dinero. Con la aprobación de las leyes, Panamá salió de la lista en 2016 y se somete a una nueva revisión este año. Pasar la prueba ayudará a preservar la competitividad del sistema financiero, uno de los más grandes de la región.
REGULACIóN FINANCIERA