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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
PANAMÁ
Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero
Hace 10 añosEstos son: Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía; Mark Pieth, profesor de Derecho Criminal y Criminología de la Universidad de Basilea; Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; Gisela Álvarez de Porras, exdirectora General de Ingresos y exministra de Comercio e Industrias; Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá; Domingo Latorraca, director de Deloitte, y Nicolás Ardito Barletta, expresidente de la República y director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Competitividad.
DIPLOMACIA
Medida de Francia es 'innecesaria y equivocada': Juan Carlos Varela
Hace 10 años"Lo que hizo el gobierno de Francia fue una equivocación y algo innecesario en estos momentos", señaló.
CONFERENCIA DESDE LA PRESIDENCIA
La comunidad internacional no puede ignorar que Panamá cambió: Álvaro Alemán
Hace 10 años
FINANZAS
FinCEN relaja presión sobre bancos locales
Hace 11 añosEl FinCEN de Estados Unidos (EU), entidad encargada de vigilar el sistema financiero y combatir el lavado de dinero —equivalente a la Unidad de Análisis Financiero de Panamá—, emitió un comunicado en el que reconoce la salida de Panamá de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Prevención de lavado, un esfuerzo permanente
Hace 11 añosLa prevención y la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo requieren de un esfuerzo constante y una actualización del marco legal permanente.SALIDA DE LISTA GRIS
En Panamá, 'el desarrollo debe estar relacionado con el flujo de capitales lícito'
Hace 11 años
TRANSPARENCIA FINANCIERA
SBP pide ‘redoblar esfuerzos’ tras salir de lista gris del GAFI
Hace 11 años“Panamá ha establecido un marco legal que cumple el compromiso en el plan de acción para enfrentar las deficiencias identificadas por el GAFI en junio de 2014”, fecha en la que Panamá ingresó en la lista gris.GRUPO DE ACCIóN FINANCIERA