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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
PLAN DE ACCIóN PACTADO CON EL GAFI
Junio de 2015, clave para salir de lista gris
Hace 12 añosPanamá adecuará el marco legal para fortalecer sus estructuras en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo antes de junio de 2015.
Las tareas de Panamá para salir de la lista gris del GAFI
Hace 12 añosEn los últimos meses del pasado Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a ejecutar acciones que le permitirían al país salir de la lista gris en la que fue incluido en junio por las deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Aumenta presión sobre bancos locales por lista gris del GAFI
Hace 12 añosUna dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada. Este requerimiento es consecuencia de la inclusión de Panamá en lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. "Por el hecho de estar en país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios", dijo en la mañana de hoy Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.