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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
MERCADO DE VALORES
Integración de bolsas de la región toma forma
Hace 7 añosLa apuesta por la integración de las bolsas de valores de América Latina va tomando cuerpo.
GRADO DE INVERSIóN
Fitch mantiene calificación de riesgo de Panamá en BBB
Hace 7 añosEl “fuerte y estable crecimiento económico”, que ha llevado a un incremento en el ingreso per cápita y que reposa en un activo estratégico como el Canal de Panamá, sostienen la calificación dentro de los niveles de grado de inversión.
LAVADO DE ACTIVOS
Una lista ‘opaca’ y ‘hostil’ hacia Panamá
Hace 7 añosLa Cámara Panameña del Mercado de Capitales señaló que la lista “carece de un sustento razonable, sobre todo porque discrepa con los últimos informes de evaluación emitidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat)”.
LAVADO DE ACTIVOS
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo
Hace 7 añosEl Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
MEF: ‘Ley nos permite defender los avances’
Hace 8 años“Ya el informe oficial concluyó, sin embargo, nosotros tenemos que hacer los acercamientos para que esa deficiencia pierda relevancia”, dijo la ministra.
EVALUACIóN
Gafilat: Panamá avanza, pero persisten deficiencias
Hace 8 añosEn términos generales, el resultado refleja una ligera mejora respecto a la evaluación de 2017.
DEBATE DE PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN
Votación de ley fiscal debe esperar una semana
Hace 8 añosAyer, en una larga jornada de debate que se extendió desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, se agotaron las dos rondas de intervenciones de los diputados y las partes habían alcanzado cierto nivel de acuerdo sobre el contenido del proyecto, pero la iniciativa no fue votada por falta de cuórum.
PROYECTO QUE PENALIZA LA EVASIóN FISCAL
SBP advierte de riesgos sino se aprueba ley
Hace 8 añosPanamá ya pasó por la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, con el resultado de 74 corresponsalías bancarias perdidas.
NUEVAS LEYES FISCALES