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Judiciales
Red interna
La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’
Hace 17 díasLa DGI concluyó que las cesiones de créditos fiscales a favor de BAC International Bank fueron improcedentes e ilegítimas, en un caso que investiga un fraude de $40 millones.
INVESTIGACIÓN
Estafas por $200 mil: Así operaba la red criminal que vendía propiedades por Facebook
Hace 17 díasLa investigación del Ministerio Público reveló que la red criminal falsificaba documentos de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati) para que sus víctimas desembolsaran el dinero.
CRIMINALIDAD
Se entrega a la Fiscalía hombre requerido por presunta vinculación con la Mafia Filipina
Hace 17 díasRoberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, era requerido por la presunta comisión de delitos relacionados con drogas.
20 de diciembre de 1989
Familias recibirán los restos de dos víctimas identificadas de la invasión de Estados Unidos a Panamá
Hace 18 díasLos restos identificados de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, víctimas de la invasión de 1989, serán restituidos este 22 de julio a sus familiares durante una ceremonia en el Cementerio Jardín de Paz.
Panamá Oeste
Recapturan a evadido de La Joyita en Arraiján
Hace 18 díasLa Policía Nacional informó que Luis Pino Araúz fue encontrado en el sector Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en el distrito de Arraiján.
Investigación penal
IDAAN destituye a funcionario por presunto uso indebido de vehículo oficial
Hace 18 díasLas autoridades del IDAAN ordenaron iniciar las investigaciones contra el exfuncionario, para determinar si el caso avanza a una esfera legal.
Migración
Detienen en el Aeropuerto de Tocumen a una ciudadana española con presuntos vínculos terroristas
Hace 18 díasLa alerta roja internacional se activó durante los controles migratorios, lo que llevó a la correspondiente verificación con la oficina de Interpol en Panamá.
Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hace 18 díasLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
JUSTICIA
Pedro Sánchez Moro enfrenta reclamo patrimonial por $138 mil
Hace 18 díasLa Fiscalía de Cuentas pidió declarar responsable al exalcalde de Arraiján por una presunta lesión patrimonial derivada del caso de la planilla del equipo Santa Gema.
avanza investigación