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Judiciales
Operación Pandora
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
Hace 25 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
Exclusivo Suscriptores
Caso Town Center: la audiencia de imputación de cargos será en octubre
Hace 26 díasLa audiencia estaba prevista para el pasado 10 de julio, pero José Manuel Bern solicitó ua posposición por encontrarse fuera del país.
OPERACIÓN ALIANZA
Una aseadora, trabajadores portuarios y conductores: los perfiles dentro de la red de tráfico de drogas
Hace 26 díasLa red criminal recibía la droga proveniente de Colombia, luego la transportaba a residencias en San Miguelito y Juan Díaz, para posteriormente introducirla en contenedores en tránsito por puertos locales.
RECURSO
Gobierno busca frenar en la Corte Suprema la Policía Municipal que creó el alcalde Mizrachi
Hace 26 díasLa norma transformó el entonces Departamento de Vigilancia de la Alcaldía en la Policía Municipal, otorgándole nuevas funciones y una estructura ‘más profesional’.
Operación Fondo Claro
Descentralización: aprehenden a exrepresentante de Ponuga y a cuatro extesoreros
Hace 26 díasLa Fiscalía Anticorrupción detuvo a cinco exfuncionarios por un presunto caso de peculado relacionado con fondos de la descentralización.
Medida
Tribunal declara legal la detención con fines de extradición de un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita
Hace 26 díasEl juez de garantías negó el beneficio de fianza de excarcelación a Lian Zhang al considerar que existe riesgo de fuga.
RESULTADO DE AUDIENCIA
Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora
Hace 27 díasLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
Exclusivo Suscriptores
Cae un ciudadano chino ligado al fallido proyecto de Isla Margarita; tenía alerta de Interpol
Hace 27 díasLa Policía Nacional anunció la detención de un ciudadano chino, requerido en extradición por su país por su presunta participación en la apropiación ilícita de activos empresariales entre los años 2020 y 2022.
Operativo
Decomisan 571 paquetes de droga al sur de Punta Coco
Hace 27 díasEn el operativo, desarrollado en el Pacífico panameño, los agentes detectaron acciones irregulares de una embarcación de pesca artesanal, lo que llevó a proceder con la inspección.
Fraude