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TEMA: Lavado de dinero
FALLO
Tribunal da plazo indefinido para investigar caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa decisión, firmada por los magistrados Miguel Espino, Lilianne Ducruet y el salvamento de voto de Eva Cal, puede ser apelada por la defensa de Mossack Fonseca, lo que puede dilatar aún más el proceso de investigación.
PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Argentina: fiscal pone mira sobre el padre del presidente Mauricio Macri
Hace 10 añosEl fiscal Federico Delgado solicitó el miércoles 1 de febrero una serie de medidas de prueba para verificar el origen de 9.5 millones de dólares que Macri padre declaró como propios en el marco de una causa judicial que busca determinar si el presidente argentino omitió maliciosamente su participación en firmas "fantasmas" en sus declaraciones anuales de impuestos.
CASO ODEBRECHT
Policía busca al millonario Eike Batista
Hace 10 añosEl empresario brasileño contactó más tarde a las autoridades de su país tras enterarse de la orden de arresto en su contra y “se entregará pronto”, dijeron ayer sus asesores legales en un comunicado.
FISCALIZACIóN
106 inspecciones en prevención de lavado
Hace 10 añosLa mayor parte de los procesos se hicieron a bancos. En 2015, entre inspecciones in situ y especiales se efectuaron 54 supervisiones, mientras que en los cinco primeros meses de 2016 el regulador hizo 24 inspecciones.
INVESTIGACIONES
Presidente electo de Haití bajo sospecha de lavado de dinero
Hace 10 años"Nadie recurrió a la UCREF desde que soy director general", agregó.
NUEVAS ACUSACIONES
Estados Unidos imputa a parientes de Ban Ki-moon por soborno
Hace 10 añosEl complot pretendía que un funcionario de un reino no identificado de Medio Oriente comprara la propiedad usando un fondo soberano de inversión. Presuntamente, hubo un intento por contactar al jefe de dicho Estado cuando se encontraba en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.
NUEVA ALIANZA
Argentina y Estados Unidos acuerdan intercambio de información tributaria
Hace 10 añosArgentina "contará a partir de ahora con una herramienta valiosísima para detectar, en el territorio de los Estados Unidos, activos no declarados por los contribuyentes argentinos", dijo Prat-Gay.
FISCALÍA SÉPTIMA ANTICORRUPCIÓN
Guillermo Ferrufino, ante su quinto proceso
Hace 10 añosLa información del nuevo proceso abierto contra Ferrufino fue confirmada por su abogado Franklin Amaya, y por fuentes del Ministerio Público (MP).
ORDENAN INDAGATORIA
Imputan cargos a Guillermo Ferrufino por lavado de dinero
Hace 10 añosEstas pesquisas surgen del caso que la Fiscalía Primera Anticorrupción siguió a Ferrufino por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
DECLARACIóN DE INGRESOS