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TEMA: Lavado de dinero
SUPUESTO LÍDER DE PANDILLA CALOR CALOR YA ESTÁ LIBRE
Dangelo Ramírez ‘es muy peligroso’
Hace 10 años“Estamos dando cumplimiento a un mandato de la autoridad. Con lástima tengo que cumplirla, nuestra intención como institución es garantizar que ese individuo no siga delinquiendo y que se mantenga allá adentro, y no aproveche esa ganga que le han dado para matar y traficar”, sustentó.
LíDER DE CALOR CALOR
Juez absuelve de lavado de dinero a peligroso antisocial
Hace 10 añosFuentes argumentó que ninguno de los dos imputados recibió, negoció, transfirió o convirtió el dinero incautado, como lo tipifica la ley con relación a este tipo de delitos.
FALLO LIBERó A TRES PERSONAS
Tribunal desestimó caso que usó la DEA contra Waked
Hace 10 añosHernández-Lozada, González y Fares-Shaaban son mencionados en la carta que el pasado 11 de mayo la DEA envió a la Fiscalía Primera de Drogas, y con la que le recordó a las autoridades de ese despacho que hace 10 años [2006] esa agencia recabó en Panamá los primeros informes que dieron inicio a la investigación a Grupo Waked Internacional, S.A., caso en el que las autoridades panameñas cooperaron.
DEPARTAMENTO DEL TESORO
Embajador John Feeley: 'Tenemos derecho a defendernos'
Hace 10 añosNidal Waked se encuentra detenido desde el 4 de mayo pasado en Bogotá, Colombia, en espera de su extradición a EU. “Para formular cargos judiciales, los fiscales tienen que tener una razón para creer en la culpabilidad, más allá de una duda razonable”, manifestó el embajador, luego de participar en la ceremonia por el Día de los Caídos (ver noticia inferior).
ASISTENCIA INTERNACIONAL
Colombia solicitó datos del Grupo Waked en el año 2007
Hace 10 añosLa Fiscalía General de Colombia, según se desprende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, del 14 de febrero de 2011, también inició una investigación por lavado de activos, en 2007.
PERÚ
Fujimori critica que la investiguen por lavado de activos
Hace 10 añosFujimori dijo a la prensa que la investigación se basa en "acusaciones infundadas, traídas de los pelos y que aparecen convenientemente para beneficio de mi contrincante este mes".
PROCESO
Apede: caso Waked 'daña' imagen de Panamá
Hace 10 añosSostuvo que primero fue un golpe con el caso “Panama Paper” y ahora es una empresa panameña, que brinda servicios, la que vinculan con diversos delitos.
ENTREVISTA
Abdul Waked: 'No sabía que había una investigación en mi contra'
Hace 10 años"No sabía que había una investigación en mi contra hasta ayer. Nunca nadie nos preguntó nada. Desde 2009 no viajo a Estados Unidos", dijo.
INVESTIGACIÓN