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    TEMA:


    Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
    José Miguel Jurado, uno de los implicados en la operación Pandora, fue conducido por la DIJ, para una audiencia ante un juez de garantías, este viernes 17 de julio de 2026. LP/Alex Arosemena
    Operación Pandora

    Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales

    Juan Manuel DíazHace 29 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
    DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
    La investigación interna consta de 17 expedientes y más de 5,000 folios de evidencia. LP\Archivo

    DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)

    Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 30 díasEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
    BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’
    Área bancaria de ciudad de Panamá. Alexander Arosemena.
    Banca

    BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’

    Yolanda SandovalHace 30 díasBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
    Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
    La investigación por la operación Pandora ya suma dos querellantes: la Dirección General de Ingresos (DGI) y la sociedad Krishell Investment Inc., ambas constituidas como parte dentro del proceso penal. Cortesía.
    Créditos fiscales

    Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI

    Juan Manuel DíazHace 30 díasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
    La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
    El Órgano Judicial no renovó el contrato a la juez Katherine Navarrete.
    DGI

    La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora

    Juan Manuel DíazHace 1 mesEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
    Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
    Hay una treintena de imputados como parte de la investigación sobre las anomalías a través del sistema e-Tax 2.0. La semana pasada, en la Operación Pandora, fueron aprehendidos 16. Cortesía/Ministerio Público
    Créditos fiscales

    Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

    Mónica PalmHace 1 mesLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.
    Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
    A través de la operación Pandora se logró desarticular una red criminal que operaba dentro de la DGI. LP Juan Manuel Díaz
    Operación Pandora

    Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI

    Juan Manuel DíazHace 1 mesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.
    BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
    BAC advierte que podría ejercer acciones legales contra terceros si confirma que alguna operación fue afectada por documentos falsos. LP\Elysée Fernández

    BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna

    Yolanda SandovalHace 1 mesEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.
    Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora
    Un juez ordenó la detención provisional de 13 imputados en la denominada operación Pandora. Foto/Ministerio Público
    RESULTADO DE AUDIENCIA

    Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora

    Getzalette ReyesHace 1 mesLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
    Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora
    Exjefa de Cobranzas de la DGI fue arrestada en marzo. Cortesía/Ministerio Público
    Fraude

    Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

    Juan Manuel Díaz / Yolanda SandovalHace 1 mesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.

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