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TEMA: Mossack Fonseca
ACCESO A SISTEMA
Mossack Fonseca y su ‘petit comité’
Hace 10 añosLa toma de decisiones dentro de la firma panameña Mossack Fonseca recaía en 13 personas.
CONEXIóN LAVA JATO
La versión más íntima de MF
Hace 10 añosLos señalamientos de Riaño, que en su mayoría ameritan la apertura de más investigaciones, descubren el secreto más íntimo de la firma: quiénes y cómo se tomaban las decisiones. El secreto de abogado quedó hecho trizas.
McDonald: ‘¿Dónde está la ilegalidad?’
Hace 10 añosMcDonald dijo que los tres responderán cada una de las aseveraciones que hace Riaño. “Van a responder cada una de esas cosas que no tienen nada que ver en la investigación por la que todos fueron imputados y se encuentran detenidos”.
INVESTIGACIóN GLOBAL-CONEXIóN LAVA JATO
‘Mossfon Trust creaba estructuras para la evasión de impuestos’
Hace 10 añosReveló, además, que en MF “sabían quiénes eran los beneficiarios finales de las cuentas de bancos de donde provenía el dinero, así como el verdadero destinatario de este”.
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
‘Solo les faltaba contar con un banco’
Hace 10 añosRiaño, quien enfrenta cargos por la supuesta comisión de delitos económicos por este proceso, el 15 de febrero pasado le explicó al fiscal Rómulo Bethancourt que el grupo está constituido por diferentes compañías: Evolusof, el bufete, una fiduciaria, una casa de valores y una empresa de contabilidad.
BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscalía: Mossack Fonseca de Brasil eludió controles
Hace 10 añosEl 4 de mayo de 2015 se introdujeron cambios a la Ley 18 de 23 de abril de 2015 de acciones al portador, que aplica normas de mayor transparencia en el manejo de estos documentos.
ALERTA
Solicitan nueva asistencia por investigación Lava Jato
Hace 10 añosEn este caso se solicita directamente información sobre la fase 33 de Lava Jato, que está relacionada con la conformación de sociedades offshore a través de Mossack Fonseca que habrían sido usadas para ocultar coimas procedentes de la estatal brasileña Petrobras.
Delegación del Gobierno francés en Panamá para negociar salida de lista de paraísos fiscales
Hace 10 añosSegún un comunicado, se "intercambiaron propuestas encaminadas a la actualización del Convenio para Evitar la Doble Tributación entre Panamá y Francia".
Abogados de Edinson Teano se contradicen con las declaraciones de Riaño
Hace 10 añosGuerra, quien acudió ayer a la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada –que investiga el caso–, explicó que la firma de Brasil y la de Panamá son dos empresas diferentes. La de Brasil, dijo, operaba como una franquicia.
ASí LO REVELA ABOGADA DEFENSORA