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Ángel Rondón, un viejo conocido de Mossack Fonseca

Rita VásquezHace 9 añosFue así como Mossack Fonseca vendió la sociedad Lashan Corp. a su cliente intermediario, y poco después, los requerimientos relacionados con ella comenzaron a llegar.

MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITALES

Percepción de riesgo de la deuda se reduce

Roberto González JiménezHace 9 añosLos indicadores que miden el riesgo de los títulos de deuda panameños en el mercado internacional se han ajustado en el último año, lo que ha llevado a la deuda panameña a ser considerada entre las más seguras cuando se compara con otros países de la región con igual o mejor calificación de crédito.

ÓRGANO JUDICIAL

Otorgan fianza de excarcelación a María Mercedes Riaño

Olmedo RodríguezHace 9 añosUn comunicado del Órgano Judicial informó que, en un fallo del 25 de mayo de 2017, la jueza Baloisa Marquínez le aplicó a Riaño la medida de impedimento de salida del país sin autorización judicial y notificarse los días 15 y 30 de cada mes a su despacho.

INVESTIGACIÓN

Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño

Juan Manuel DíazHace 9 añosEl fallo destaca que el numeral 5 del artículo 281 del citado Código establece la facultad que tiene el juez para rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que indique una dilación manifiesta del proceso, “por tanto, al no ser el incidente de controversia la vía para objetar una resolución de este tipo, lo que se impone es rechazarla de plano”.

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES

MP: sumario de caso Mossack Fonseca tiene fortaleza probatoria

Juan Manuel DíazHace 10 añosEste fallo fue apelado por la defensa de ambos imputados y el 20 de este mes el Segundo Tribunal Superior Penal lo revocó.

GOZAN DE LIBERTAD BAJO FIANZA

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack salen de prisión al consignar fianza de $500 mil cada uno

José González PinillaHace 10 años

FALLO DE SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Fianza de $500 mil a socios de la firma Mossack Fonseca

Juan Manuel DíazHace 10 años

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

MP: Fianza a socios de Mossack Fonseca no es apelable

Juan Manuel DíazHace 10 añosEl fallo, con fecha del pasado 20 de abril, revocó el auto No. 7 de 23 de febrero de 2017 del Juzgado Decimoséptimo Penal que había negado la fianza a ambos imputados.

Investigarán a primer ministro de Pakistán

AFP | ISLAMABAD, PakistánHace 10 añosSe acusa al primer ministro de haber ocultado la verdad sobre las compañías y los bienes inmobiliarios que poseen sus hijos a través de sociedades offshore.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Investigan al primer ministro de Pakistán por prácticas reveladas por el ICIJ

AFP | ISLAMABAD, PakistánHace 10 años"Se necesita una investigación más profunda", dijo el juez Asif Saeed Khosa al anunciar la decisión del tribunal, tras meses de procesos iniciados por la publicación en 2016 de documentos que revelaban la existencia de sociedades financieras en paraísos fiscales ('offshore') en manos de los hijos de Sharif.

TEMA: Mossack Fonseca