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TEMA: Mossack Fonseca
INFORME
Juan Carlos Varela hace públicas las donaciones a su campaña
Hace 10 añosEn total, su campaña presidencial recibió $9.7 millones en donaciones, tanto de empresarios como de empresas locales.
LAS RESIDENCIAS DE AMBOS FUERON ALLANADAS
Fiscal ordenó la detención preventiva de Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora
Hace 10 añosA Fonseca Mora, Mossack y Teano se les formuló cargos por la presunta comisión de delito contra el orden económico, modalidad blanqueo de capitales.
EXPECTATIVA
PRD pide investigación, pero llama a la sociedad panameña a la calma
Hace 10 añosGonzález recordó que esas contrataciones han sido cuestionadas desde la pasada administración, sin embargo se les han seguido adjudicando durante la administración de Varela.
BRASIL
Edison Teano, el empleado de Mossack Fonseca que está aprehendido
Hace 10 añosTeano fue identificado por fiscales federales de Brasil como parte de la estructura de la oficina de Mossack Fonseca en el país suramericano. El abogado fue vinculado en una compleja operación de dinero, según las investigaciones del Ministerio Público Federal de ese país.
SECUELAS DE UNA INVESTIGACIóN INTERNACIONAL
Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, investigados por lavado en caso Lava Jato
Hace 10 añosLas indagatorias, que se iniciaron a las 4:00 p.m., fueron suspendidas a las 10:40 p.m. y serán reanudadas hoy en la mañana.
LOS TENTÁCULOS DE LA TRAMA BRASILEÑA ALCANZARON AL BUFETE DE ABOGADOS PANAMEÑO
La conexión de Mossack Fonseca con la operación Lava Jato
Hace 10 años“Estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, reveló.Abogado: fundadores de Mossack Fonseca bajo custodia provisional
Hace 10 añosEl abogado Elías Solano, defensor de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, explicó que sus clientes y un colaborador de la firma quedaron bajo custodia provisional y este viernes continuarán con las indagatorias.
CASO LAVA JATO
Fiscal ordena aprehensión de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack; son llevados a la sede de la DIJ
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que a cuatro personas -incluyendo a los socios del bufete y a Teano- se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.Declaraciones de la procuradora Kenia Porcell sobre el Caso Mossack Fonseca
Hace 10 añosLa procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, dijo en una conferencia a última hora de la tarde de este jueves 9 de febrero, que "la información recabada identifica a la firma panameña presuntamente como una organización criminal que se dedica a ocultar activos, dineros de orígenes sospechosos, creando estructuras corporativas y financieras asociadas directamente con la firma de abogados vinculada".
"Se destaca la presunta relación de una firma de abogados panameña en la comisión de delitos en la República Federativa de Brasil, por el caso Lava Jato", agregó.
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada está a cargo de la investigación seguida a la firma de abogados Mossack Fonseca, por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.