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TEMA: ICIJ
PROCESO
Estados Unidos investigará a sus ciudadanos clientes de Mossack Fonseca
Hace 10 años“La Procuraduría del Distrito Sur de Nueva York ha abierto una investigación criminal sobre los temas relevantes en la investigación”, afirmó el funcionario estadounidense a la organización.
CONSECUENCIAS
Impactos en la región Asia Pacífico
Hace 10 añosHenry Tang Ying-yen habría utilizado una empresa de papel para evitar pagar impuestos, según lo revelado por el Ming Pao y otros medios de la jurisdicción especial de Hong Kong.
Detienen a empresario en Venezuela vinculado a investigación del ICIJ
Hace 10 años"Las detenciones fueron solicitadas por los fiscales del Ministerio Público tras una serie de allanamientos que realizaron en propiedades de la familia Velásquez Figueroa, donde incautaron carros de lujo, motos de alto cilindraje, cajas vacías de relojes Rolex, joyas y certificados de diamantes", añade la nota.
INTERCAMBIO
Ministros de Panamá y Francia se reunirán en París, para hablar de cooperación en material fiscal
Hace 10 añosLa oficina de Sapin declaró el miércoles que los dos funcionarios hablarán sobre cómo cooperar en el área fiscal.
MOSSACK FONSECA EN LA MIRA
Estados Unidos abre una investigación criminal sobre las publicaciones del ICIJ
Hace 10 años
Argentinos habrían evadido ‘cepo’ con ‘offshores’
Hace 10 añosSegún el rotativo, estos empresarios controlarían en total más de 40 compañías en países no cooperativos en materia fiscal. La mayoría se habría creado en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del “cepo cambiario” en Argentina.
INVESTIGACIÓN GLOBAL
En 2018 el país se acogerá a la OCDE
Hace 10 añosLa canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, planteó ayer ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las estrategias que Panamá lleva adelante en la
COOPERACIóN INTERNACIONAL
Suiza solicita a Panamá ayuda sobre Odebrecht
Hace 10 añosLa Policía Federal de Brasil vincula a Migliaccio da Silva con Constructora Internacional del Sur –sociedad constituida en Panamá– y Klienfeld Services Ltd., ambas “comprobadamente utilizadas por el Grupo Odebrecht para el pago de ventajas indebidas a agentes públicos brasileños y extranjeros”, así como con el dinero depositado en cuentas bancarias en Suiza.
INVESTIGACIóN DE LA ICIJ