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DORRIT MOUSSAIEFF ES HEREDERA DEL GRUPO JOYERO QUE LLEVA SU APELLIDO

Primera dama de Islandia aparece vinculada a sociedades 'offshore'

AFP | Hace 11 años

CASO MOSSACK FONSECA

Gobierno finlandés se retracta de su posición contra televisora

Redacción de La PrensaHace 11 añosEn los últimos días, las autoridades tributarias finlandesas amenazaron a la cadena con girar órdenes de allanamiento tanto a la sede de YLE, así como a los domicilios de sus periodistas si no accedían a entregar la información de las revelaciones difundidas.

INFORMES DE PRENSA SOBRE EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Otro allegado al presidente argentino es vinculado a investigación de ICIJ

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 11 añosDe Andreis es el secretario general de la Presidencia, función de estrecha vinculación con el manejo general del gobierno en el país sudamericano.

Varela instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero

Eric Polanco / LA PRENSA/Eric Polanco | Hace 11 años

INVESTIGACIóN GLOBAL

Panamá colabora con los fiscales paraguayos

Redacción de La PrensaHace 11 años“Encontramos absoluta receptividad y enormes ganas de cooperar con nuestro país”, dijo Hernán Galeano, fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país sureño.

CON STIGLITZ Y PIETH COMO COPRESIDENTES

El viernes se instala el comité que evaluará la plataforma financiera de Panamá

Redacción de La PrensaHace 11 añosLa Cancillería informó –a través de una nota de prensa- que el acto se celebrará en la Casa Amarilla de la Presidencia de la República, a las 5:00 p.m.

COOPERACIóN

Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca

Olmedo RodríguezHace 11 añosLa reunión empezó a las 10:00 a.m. de este jueves 28 de abril, en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida Perú. Y se extendió por casi una hora. Acto seguido, la delegación paraguaya se trasladó a las oficinas de la fiscal (encargada) de Asuntos Internacionales, Digna Atencio.

HSBC: Los bancos deben hacer más

Redacción de La PrensaHace 11 añosSolo el 5% de esas empresas existiría en la actualidad, dijo, e insistió en que ya no es posible abrir este tipo de cuentas sin transparencia.

SOCIEDADES OFFSHORE

Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay

Olmedo RodríguezHace 11 añosSin embargo, se han hallado más empresas offshore vinculadas a firmas o empresarios paraguayos, o extranjeros que operan en Paraguay, pero que declararon domicilios en otros países como Uruguay.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

ICIJ hará pública información de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 11 añosLos datos contendrán sociedades, fiduciarias, fundaciones y fondos incorporados en 21 jurisdicciones, desde Hong Kong hasta Nevada, Estados Unidos. La información se publicará a través de una interfase que permitirá hacer búsquedas por nombres para así conocer las entidades alrededor de una persona, ya sea como parte de la directiva, o como beneficiario final.

TEMA: ICIJ