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TEMA: ICIJ

PROCESO

Juez ordena investigar bienes de Macri por investigación ICIJ

AFP | Hace 10 años"El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real", indicaron las fuentes.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Ponen en libertad informático detenido en Suiza por caso Mossack Fonseca

AFP | GINEBRA, SUIZAHace 10 añosEl hombre, cuya identidad no ha transcendido, está acusado de sustraer datos de la delegación de Mossack Fonseca en Ginebra.

ICIJ

Venezuela y Panamá crean equipo para investigar caso Mossack Fonseca

AFP | CARACAS, VenezuelaHace 10 añosOrtega señaló que las averiguaciones de su despacho "han arrojado elementos que comprometen a muchas personas que están siendo solicitadas en este momento", una de las cuales ya fue detenida.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 añosAsí lo informó el parlamentario alemán Burkhard Balz, miembro del Partido Europeo del Pueblo, según lo consignó el diario Luxemburger Wort.

Premian a la investigación periodística que sacó a relucir las prácticas de Mossack Fonseca

Redacción de La PrensaHace 10 años

Empleado de Mossack Fonseca arrestado en Suiza no sería la fuente de la investigación del ICIJ

Redacción de La PrensaHace 10 años

DEBATE EN EL SENADO

Argentina: Avanza polémica ley de blanqueo de capitales

AFP | BUENOS AIRES, ArgentinaHace 10 añosLa ley para el blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno argentino avanzó en el Congreso, donde obtuvo este jueves la aprobación de la Cámara de Diputados por amplia mayoría.

ICIJ

Informático de Mossack Fonseca es detenido en Ginebra

Redacción de La PrensaHace 10 añosEl fiscal del caso informó al diario suizo que se realizan las diligencias por una denuncia presentada por Mossack Fonseca.

INVESTIGACIÓN GLOBAL

Mossack Fonseca acumula procesos legales

Redacción de La PrensaHace 10 añosA partir de entonces, los acreedores han intentado localizar los activos del Estado argentino para cobrar su deuda. Es aquí cuando entra en escena Mossack Fonseca.

Un ‘fondo buitre’ demanda a Mossack Fonseca

AFP | WASHINGTON, EUHace 10 añosDurante el largo procedimiento, NML, tildado de “fondo buitre” por Argentina, intentó“identificar” activos del Gobierno argentino en todo el mundo a fin de ordenar su embargo y recuperar su deuda, dice la demanda presentada a finales de mayo en un tribunal del estado de Nevada.

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Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI. Leer más
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Auditoría vincula a exministro Roger Tejada: detectan perjuicio de $116 mil en los Bomberos. Leer más
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