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TEMA: GAFI (Grupo de Acción Financiera)
ACCIÓN FINANCIERA
GAFI mantiene a Panamá en lista sancionatoria
Hace 3 añosAcerca de Panamá, el GAFI manifestó su “preocupación” por el hecho de que ese país no aplicó su plan de acción, que expiró en enero de 2021.
EMPRESAS
Inversionistas franceses, optimistas en que Panamá salga pronto de lista gris de Gafi
Hace 3 añosInversionistas franceses se mostraron optimistas en que Panamá sea excluida prontamente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Transparencia
Registro de beneficiarios finales tiene 30% de avance
Hace 4 añosEl registro único de beneficiarios finales cuenta con un avance cercano al 30% en el proceso de carga de la información de las personas jurídicas y desde el pasado mes de noviembre está operativo para que las autoridades competentes soliciten información al registro.
MERCADO DE VALORES
Volumen negociado en Bolsa cae 34% hasta noviembre
Hace 4 añosEl año se acerca a su etapa final en una clara tendencia a la baja respecto al ejercicio anterior, en el que se marcó un récord histórico en el volumen de negociación con $9,461 millones.
La transparencia financiera no choca con la protección de datos
Hace 4 añosEl pasado mes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que no es válida la disposición legal por la cual los estados miembros deben garantizar que la información contenida en registros de beneficiarios finales esté disponible a todo público.
ENCUENTRO EN BUENOS AIRES, ARGENTINA
Canciller de Panamá pide discutir los estándares globales que mantienen al país en listas discriminatorias
Hace 4 añosLa canciller de Panamá, Janaina Tewaney, hizo un llamado a que se discutan los estándares globales y universales que mantienen a Panamá en listas discriminatorias.TRANSPARENCIA FINANCIERA
GAFI insta a Panamá a completar plan de acción para febrero de 2023
Hace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera instó a Panamá a completar el plan de acción pactado para fortalecer su régimen de prevención de blanqueo de capitales para febrero de 2023.
Competitividad
Deficiente institucionalidad debilita posición para salir de listas
Hace 4 añosLos expertos consideran que además de fortalecer la institucionalidad para cumplir los compromisos adquiridos, se debe hacer una defensa de los intereses del país y señalar decididamente las irregularidades que cometen otros países.
38,000 personas jurídicas están en el registro de beneficiarios finales
Hace 4 añosPanamá tiene aún cuatro acciones pendientes por cumplir de un total de 15 plasmadas en el plan pactado en 2019, cuando el país ingresó en la lista.
transparencia financiera