En los últimos meses del pasado Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se comprometió con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) a ejecutar acciones que le permitirían al país salir de la lista gris en la que fue incluido en junio por las deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Uno de los compromisos es la completa aplicación en agosto de 2015 de la Ley 47 de 2013, para lo que es necesario eliminar un período de gracia de tres años dispuesto en su articulado.
Las autoridades actuales del MEF no han expresado explícitamente su apoyo a la iniciativa, pero sí dijeron que ante el compromiso asumido con el GAFI, el país “se está preparando para cumplir con todo lo pactado”.
La mayoría de tareas pendientes debe resolverse en junio de 2015.
Entre ellas está la actualización de la legislación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo; el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero; la exigencia de reportes de operaciones sospechosas a nuevas actividades y mejorar la cooperación internacional.
