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TEMA: Lavado de dinero
INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
Nicolás Corcione discrepa con su defensa
Hace 11 añosMoreno agregó que esperarán a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un recurso presentado en ese despacho para que decida si Corcione Pérez Balladares debe ser procesado a través del sistema inquisitivo o del sistema penal acusatorio.
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMá
Corcione dice que irá a la indagatoria
Hace 11 añosLa medida fue dada a conocer mediante una carta enviada, el pasado 16 de agosto, al presidente de la junta directiva de la ACP, Roberto Roy.
Lavado de dinero, un mal común
Hace 11 añosLa misma semana en que Panamá reglamentó la Ley 23 del 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, expertos de varios países se reúnen en el país para analizar justamente estos tópicos y temas relacionados con ellos.
COMBATE DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Lucha contra blanqueo en América es analizada en un foro en Panamá
Hace 11 añosFuncionarios y representantes de varias actividades económicas inician hoy en Panamá una reunión de tres días en la que analizarán las normas y técnicas para prevenir el lavado de dinero en el hemisferio americano.
CASO DE BLANQUEO DE CAPITALES
Fiscal apela fianza a María G. Reyna
Hace 11 añosLa decisión fue apelada por el fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, quien adelanta las investigaciones de este caso y ordenó la detención preventiva de Reyna y otros tres empresarios en junio. Corresponderá ahora al Segundo Tribunal Superior de Justicia decidir finalmente sobre la fianza.
INVESTIGACIóN POR BLANQEO DE CAPITALES
Los vínculos de Moncada y Corcione
Hace 11 añosBouche dijo que la amistad de Moncada y Corcione se remonta al 2008 y que a pesar de que Corcione era de menor edad, Moncada se refería a él [Corcione] como ‘tío’ y Corcione lo llamaba ‘sobrino’.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES
Gobierno ultima reglamentaciones de ley de prevención de blanqueo
Hace 11 añosEl Gobierno ultima los detalles de las reglamentaciones de la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales. La norma, que fue aprobada el pasado mes de abril, estipula que en un plazo de 120 días (cuatro meses) se deben aprobar las reglamentaciones, en las que se definirá la aplicación práctica de la norma.
Operativo policial conjunto entre Panamá y España deja 10 detenidos por blanqueo de capitales
Hace 11 añosLa Guardia Civil española y las fuerzas de seguridad panameñas detuvieron a diez personas por blanqueo de capitales, una actividad ilícita que llevaban a cabo aprovechando la subvención al cambio de moneda que concede el Gobierno venezolano para viajes al extranjero.
MEF NOMBRA INTENDENTE DE SECTORES NO FINANCIEROS
Un guardián contra el lavado
Hace 11 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Francisco Bustamante como intendente de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE CAPITALES