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TEMA: transparencia financiera
Opacidad financiera
Panamá, entre los menos transparentes: Tax Justice
Hace 6 añosPanamá ocupó la posición 15 en el índice que realiza el Tax Justice Network. La calificación ubica al país entre los más opacos en transparencia financiera.
Enfoque
Una creciente demanda de transparencia
Hace 7 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.TRANSPARENCIA
La Unión Europea ultima salida de Costa Rica de lista de paraísos fiscales
Hace 7 añosLos ministros de Finanzas del bloque deben aprobar por unanimidad la salida de estos países durante una reunión prevista en Luxemburgo el próximo jueves.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Elevarán rango de Intendencia de Sujetos no Financieros
Hace 7 añosLa entidad será la heredera de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, creada en 2015 por la Ley 23.TRANSPARENCIA FINANCIERA
Promueven reformas para salir de lista gris
Hace 7 añosSeñaló que se están elaborando proyectos de ley para separar la Unidad de Análisis Financiero de la Presidencia y para elevar a la categoría de superintendencia la actual Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, que actualmente está bajo el paraguas del Ministerio de Economía y Finanzas.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Lista elevará escrutinio internacional: Moody’s
Hace 7 añosEstos bancos estarían más expuestos a riesgos de refinanciamiento y de ajustes en el precio que los bancos con actividad local, que obtienen principalmente sus recursos de clientes de la plaza.TRANSPARENCIA
La rendición de cuentas en el sector gubernamental
Hace 7 añosLa rendición de cuentas hace referencia a los egipcios y atenienses desde sus inicios, pero algunos señalan que el concepto moderno más cercano se dio en Inglaterra bajo el monarca Guillermo, quien solicitó que los propietarios de su reino rindieran cuentas de sus posesiones para valuarlas y enlistarlas en los libros de Domesday. Luego este sistema evolucionó hasta convertirse en un reinado administrativo altamente centralizado, que gobernaba a través de una auditoría centralizada con la obligación de rendir cuentas semestralmente.
ZONA FRANCA
Usuarios de la Zona Libre se enfocan en transparencia
Hace 7 años“Como presidente de la AU me comprometo a seguir divulgando el esfuerzo que hace cada empresario de la Zona Libre de Colón para aportar al desarrollo de la actividad comercial con la mayor transparencia posible, y a seguir ejecutando acciones que nos convierten en punta de lanza en la lucha contra el blanqueo de capitales, en el país y a nivel internacional”, dijo Rojas.
PREVENCIóN DE LAVADO DE DINERO