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TEMA: transparencia financiera
Representantes de al menos 18 países se reúnen en Panamá para analizar la transparencia financiera
Hace 3 añosPanamá es escenario de la XLVII Reunión de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), quienes tienen como objetivo analizar las acciones en materia de transparencia financiera en la región.
TRANSPARENCIA
Panamá debe garantizar la certeza de castigo
Hace 4 añosSi Panamá quiere salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) debe enviar el mensaje que en el país hay certeza de castigo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
TRANSPARENCIA FINANCIERA
Salida de lista gris, más cerca; GAFI pide abordar deficiencias
Hace 4 añosPanamá está más cerca de completar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el camino de salida de la lista gris del organismo internacional, pero aún queda tarea por hacer para lograr ese objetivo, algo que quedó reflejado en el tono de urgencia que volvió a emplear ayer el GAFI al referirse a Panamá.
Transparencia financiera
Panamá sigue en la lista gris del GAFI
Hace 4 añosEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista de jurisdicciones con un seguimiento ampliado, conocida como lista gris. Así resultó en la plenaria del organismo internacional terminada este viernes 17 de junio en Berlín.
Cortizo vetaría de manera parcial la ley Cripto
Hace 4 añosEl presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que con la información que tiene actualmente no aprobaría la ley de criptomonedas, avalada por la Asamblea y en fase de análisis por el equipo legal de Presidencia.
Prevención
Piden reforzar control sobre lavado de dinero en comercio
Hace 4 añosEl lavado de activos a través del comercio es una modalidad de este ilícito a la que Panamá está expuesta por ser un país con vocación de comercio internacional y por tener un hub multimodal de transporte.
Transparencia financiera
Panamá, ante cita clave para definir futuro con GAFI
Hace 4 añosEl país enfrenta un cara a cara para mostrar avances en el régimen de prevención de blanqueo de capitales. El organismo ha instado a Panamá a tomar acciones urgentes para cumplir el plan de acción.
TRANSPARENCIA
Lanzan registro privado de beneficiarios finales
Hace 4 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros lanzaron ayer el registro único y privado de beneficiarios finales.
DGI extiende plazos para entrega de registros contables
Hace 4 añosEl director general de Ingresos, Publio de Gracia, extendió el plazo para la entrega de registros contables por parte de las personas jurídicas a sus agentes residentes, así como de la declaración jurada que estos deben hacer ante la Dirección General de Ingresos.
TRANSPARENCIA FINANCIERA