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TEMA: transparencia financiera

TRANSPARENCIA FINANCIERA

Panamá está lista para Fatca, según Estados Unidos

TRANSPARENCIA

Panamá presenta 50 documentos al Grupo de Acción Financiera

Roberto González JiménezHace 12 añosEl Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de combate al lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.

FINANZAS

FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi requiere apoyo de todo el país’

Roberto González JiménezHace 12 añosRicci explicó que “la transparencia financiera es un proceso internacional que involucra a todos los países”, y que si algunos no cumplen con los estándares pueden ser puestos en una lista gris o eventualmente en una negra.

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