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TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
LAS RAZONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Las 15 claves del caso Banco Universal
Hace 11 añosLa medida, como era de esperarse, ha provocado inquietud. Ayer, los ahorristas reclamaban sus depósitos en la sede de la institución crediticia, en Chiriquí.
INTERVENCIóN
Superintendencia de Bancos suspende operaciones del Banco Universal
Hace 11 añosEntre los observaciones que la SBP comunicó al banco se detallan violaciones a la normativa respecto a los límites legales de concentración en partes relacionadas; una frágil viabilidad financiera; una débil gestión de riesgos; inadecuados controles internos, y una gestión de la junta directiva no acorde a los riesgos que encara el banco.
Deudas en tarjeta de crédito en Panamá asciende a mil 446 millones de dólares
Hace 11 añosEsta cifra supone un aumento de 46 millones con respecto a la deuda de mil 400 millones de dólares, registrada en diciembre de 2014.
POR 30 DíAS MáS
Superintendencia de Bancos de Panamá prolonga intervención de Banca Privada de Andorra
Hace 11 añosMás información en: http://www.prensa.com/economia/Superintendencia-Bancos-Panama-Privada-Andorra_0_4160584084.html#sthash.woORN7Wb.dpuf
MEDIDA ADMINISTRATIVA
Autoridades de Panamá intervienen casa de valores de la Banca Privada de Andorra
Hace 11 añosLa información fue dada a conocer a través de un comunicado público, precisando que designó a Jaime de Gamboa Gamboa como interventor.
ESTADOS UNIDOS
'Altos funcionarios venezolanos usaron empresas de Panamá para lavar dinero' : Departamento del Tesoro
Hace 11 añosEl informe oficial precisa que dentro de este esquema para lavar dinero de la corrupción, hay suficientes evidencias para señalar que se utilizaron empresas fachadas registradas en Panamá para lavar fondos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El Departamento del Tesoro calcula que a través de este esquema se habrían lavado 2 mil millones de dólares.
BANCA
Superintendencia de Bancos de Panamá interviene oficina local de Banca Privada de Andorra BPA
Hace 11 añosDe acuerdo a la ficha de este banco publicada en el ente oficial, la oficina local de la Banca Privada de Andorra tiene nueve empleados.
CONSEJO DE GABINETE APRUEBA ANTEPROYECTO DE LEY ANTILAVADO
Nueva hoja de ruta en la SBP
Hace 11 añosEl nuevo director de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Ricardo Fernández, dijo ayer tras su nombramiento por parte del presidente Juan Carlos Varela, que trabajará para modernizar y digitalizar el centro bancario panameño para situarlo “a la altura de los mejores del mundo”.