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TEMA: Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)
QUIEBRA HOTELERA
Intentan liquidar bienes de R.G.
Hace 10 añosSe trata de los bienes inmuebles que sirvieron de garantía para una emisión de valores comerciales negociables (VCNS) por $3 millones, lanzada al mercado en 2009 por R.G. Inmobiliaria, que formaba parte del holding R.G. Hotels.
PROCESOS
Reguladores financieros y Ministerio Público abrieron 240 investigaciones por presunto blanqueo de capitales en los últimos dos años
Hace 10 añosEn respuesta a esta decisión, el MEF explicó que en los dos últimos años los reguladores han avanzado 67 investigaciones por blanqueo de capitales y el Ministerio Público ha desarrollado 173. De esos casos, 30 se encuentran en proceso de sanción, 38 ya han sido sancionados con multas y 66 han sido remitidos al Órgano Judicial.
Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá
Hace 10 añosSe desconoce por tanto la identidad de los bancos sancionados, la causa y el monto de cada una de las sanciones.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMá
Trece bancos interesados en comprar Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosIgualmente, la SBP informó que se han recibido "confirmaciones de interés" de 13 grupos bancarios -11 locales y dos extranjeros- en la compra del banco. No se informó quiénes son estos grupos.
RESULTADOS AL MES DE JULIO
Activos y depósitos de la banca aumentan
Hace 10 añosLa cartera local de crédito aumentó 10%. El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, dijo que “el negocio crediticio mantiene un ritmo positivo y más importante aún es que el mismo continúa robusto en sectores económicos que muestran dinamismo y crecimiento, tales como construcción (14.3%), hipotecas (13.8%), industrias (15.1%) y agropecuarios (9.9%), entre otros”.
EL LUNES 19 DE SEPTIEMBRE ABREN 11 SUCURSALES
Se completa la fusión entre Banco Universal y Canal Bank
Hace 10 años
Los riesgos de un negocio piramidal
Hace 10 añosHa sido cuestionada en Perú y Chile ante el posible fraude que implica la estructura en la que la persona en la parte alta de la pirámide se beneficia con la inversión de otras tantas de abajo, a sabiendas que el mercado tiene un límite y los que están en la base del esquema terminan perdiendo el dinero cuando dejan de llegar nuevos integrantes. En México, la Fiscalía General del Estado inició una investigación.
Alerta de la Superintendencia de Bancos de Panamá: 'Absténganse de contactar a personas o compañías de El Telar de los Sueños y la Flor de la Abundancia'
Hace 10 años"La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente advertir al público en general la necesidad de abstenerse de establecer relaciones con personas y/o compañías que no cuenten con autorización, que les faculte para captar directa o indirectamente recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósitos o cualesquiera otras modalidades", señala la institución a través de un comunicado.
