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TEMA: Ricardo Martinelli
Investigación
Fiscal muestra pruebas de que Martinelli tejió la canasta de New Business
Hace 4 añosEl fiscal superior, Uris Vargas, solicitó el llamamiento a juicio del expresidente Ricardo Martinelli por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, utilizada para la compra de Editora Panamá América.
Presunto blanqueo
Caso New Business: la fiscalía prueba que Martinelli contactó a contratistas del Estado para comprar Epasa
Hace 4 añosLa juez Baloisa Marquínez inició la jornada a las 9:05 a.m. y negó la presentación de incidentes a la defensa, ya que -según explicó la juez- la audiencia de este martes es una “continuidad” de aquella celebrada el 27 y 28 de enero de 2022.
Martinelli enfrenta hoy audiencia preliminar en caso New Business
Hace 4 añosEl expresidente, Ricardo Martinelli, enfrenta hoy una audiencia preliminar por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa).
Formalizan a los integrantes de tres organismos políticos de RM
Hace 4 añosLa publicación señala que la Comisión Política contará con 32 miembros; la Comisión Consultiva con 31 integrantes, y el Tribunal de Honor y Disciplina con cinco.
Odebrecht
La fiscalía apela la decisión de la juez Marquínez y pide llamar a juicio a Importador Ricamar
Hace 4 añosSegún la fiscalía, en la investigación consta que las cuentas de Importadora Ricamar -que opera la cadena Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli- fueron utilizadas para recibir fondos de Odebrecht.
¿Por qué no es viable enjuiciar a Importadora Ricamar?
Hace 4 añosLa jueza Marquínez cita a exmagistrados de la Corte como Aura Emérita Guerra que plantean que en términos generales no se puede atribuir a una persona jurídica la comisión de un delito.
Investigación
Corte Suprema no admite amparo interpuesto en caso New Business
Hace 4 añosCon la ponencia de la magistrada, Miriam Cheng Rojas, la Corte no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado a favor del expresidente Martinelli dentro del proceso que se le sigue por presunto blanqueo de capitales de la sociedad New Business.
Fecha del juicio y calendario electoral, a favor de Martinelli
Hace 4 añosCuando llegue el momento del juicio, Martinelli, quien aspira a la Presidencia de la República, ya tendría al menos dos meses de ser el abanderado de su partido Realizando Metas (RM)
Blanqueo de capitales
Odebrecht: los seis esquemas para disfrazar los sobornos
Hace 4 añosContratos ficticios, esquema de sociedades, accionistas nominativos, testaferros, dinero en efectivo y facturas falsas, fueron los mecanismos usados para darle apariencia legal a los pagos.Blanqueo de capitales