El expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) enfrenta hoy una audiencia preliminar por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa).
Esta audiencia fue suspendida el pasado 31 de octubre, pero la defensa del exmandatario presentó un recurso de nulidad que debía ser resuelto, por lo que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dispuso fijar como fecha alterna este martes 29 de noviembre.
Marquínez le designó al exmandatario un defensor público alterno a fin de garantizar el derecho a la defensa, en el evento de que no comparezca el defensor técnico particular.
En este mismo proceso, Marquínez, mediante resolución fechada el viernes 21 de octubre de 2022, llamó a juicio a 20 personas también imputadas por el delito de blanqueo de capitales.
Esta audiencia preliminar alterna es la continuación de la sesión judicial celebrada los días 27 y 28 de enero pasado en el Parlamento Latinoamericano, en la que la defensa de Martinelli alegó que su cliente mantenía fuero electoral penal, por lo que la jueza solicitó el levantamiento del aforamiento de Martinelli al Tribunal Electoral y llevar su caso por separado al resto de los imputados.
La investigación se inició en 2017, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada reveló que la compra de Epasa se gestó a través de una sociedad canasta denominada New Business y que el dinero aportado provenía de contratos otorgados a diversas sociedades para la supuesta ejecución de obras de infraestructura pública.
El Ministerio Público inició su actividad investigativa el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Epasa, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.
En este caso la fiscalía solicitó varias asistencias judiciales al extranjero para ubicar diversas sociedades por las que circuló el dinero para la compra de Epasa.
