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TEMA: New Business
INVESTIGACIÓN
El otro ‘business’ de Nicolás Corcione
Hace 8 añosNicolás Corcione, en declaraciones pasadas, sostuvo que esta fue una compra legítima de acciones del holding periodístico, pero las investigaciones apuntan a otros fines, según la teoría del Ministerio Público.
Juzgado rechaza recurso interpuesto por defensa de Daniel Ochy
Hace 8 añosAdujo que la fiscalía no tenía facultad para ello, ya que esto solo lo podía decidir un juez. En su fallo del 19 de enero de 2018, la jueza Baloisa Marquínez rechazó el argumento, al señalar que la fiscalía incorporó ambas denuncias en un solo expediente porque se trata de los mismos hechos.
NEW BUSINESS
Orden de indagatoria a Henri Mizrachi se mantiene
Hace 8 añosEn el fallo, fechado el 24 de enero de 2018, la jueza Baloisa Marquínez señaló que sí existen los argumentos para ordenar la indagatoria, es decir, la existencia de un delito y la probable vinculación del imputado.
INVESTIGACIÓN PENAL
Jueza niega descongelar cuentas en caso New Business
Hace 8 añosRoberto Moreno, abogado de los Ochy, presentó la oposición a la medida de la fiscalía, y alegó que no se justifica una aprehensión del dinero de TCT por $22 millones cuando el Ministerio Público estableció en $2 millones el supuesto monto de dinero blanqueado por la empresa.
IMPUTADO
Fiscalía pide a Interpol alerta roja para David Ochy
Hace 8 añosLa investigación abarca transacciones que habría efectuado Ochy para la compra de Epasa con supuestos fondos destinados a la ampliación de la autopista Arraiján- La Chorrera, adjudicada a TCT.
CASOS DE ALTO PERFIL
‘Pedimos que nos dejen investigar’: procuradora Porcell
Hace 8 añosPrecisó que en el caso Blue Apple, referente al pago de sobornos por contratistas del Estado a funcionarios y particulares, se está a la espera de un pedido que elevó la Fiscalía Sexta Anticorrupción al Juzgado Decimoctavo Penal para que se declare la investigación como causa compleja.
CASO NEW BUSINESS
Avalan indagatoria a Aarón Mizrachi
Hace 8 añosLa jueza Baloisa Marquínez no acogió un incidente de controversia contra la decisión de la fiscalía de indagar a Mizrachi, por considerar que existen elementos de convicción que presuntamente lo vinculan al ilícito.
VEREDICTO DEL JUZGADO DECIMOCTAVO
Nicolás Corcione deberá acudir a indagatoria
Hace 9 añosLa defensa de Corcione alegó que el millón de dólares depositado en la cuenta de New Business a través de la sociedad Grupo Clio es una inversión de compra de acciones legítima. La fiscalía ordenó la indagatoria de Corcione por considerar que hubo una clara intención de mezclar dinero lícito con otro no legal, para darle legitimidad a una transacción ilícita.ALERTA DE INTERPOL