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TEMA: New Business
VISTA FISCAL
Fiscal: pagos a TCT se usaron para otros fines
Hace 8 añosTambién solicita que se llame a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del MOP encargados de supervisar la ampliación, y cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República. Además, incluye en la lista al representante de la empresa privada contratada para supervisar la ampliación.
BLANQUEO DE CAPITALES
Ministerio Público solicita la extradición de Gabriel Btesh
Hace 8 añosLa solicitud, fechada el 20 de agosto pasado, se fundamenta en el artículo 9 del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Estados Unidos en 1904.
DECISIÓN JUDICIAL
Henri Mizrachi recibe revés en caso New Business
Hace 8 añosMarquínez también rechazó el recurso, ya que en un fallo de enero de 2018 negó un incidente al procesado con las mismas peticiones.
PROCESO JUDICIAL
Ministerio Público cautela $395 millones en tres años
Hace 8 añosSegún el informe, en estos tres años se han tramitado 644 expedientes, de los cuales 12 corresponden a delitos contra el patrimonio económico, 421 a delitos contra el orden económico, 200 a delitos contra la administración pública y 11 a delitos contra la fe pública.
BLANQUEO DE DINERO
Corte mantiene caso New Business como complejo
Hace 8 añosSin embargo, el Segundo Tribunal consideró que la petición de la fiscalía cumplía con las exigencias de la Ley 121 de 31 de octubre de 2013 que regula los delitos relacionados con delincuencia organizada, por ser una investigación extensa.
BLANQUEO DE DINERO
New Business: imputan cargos a cuatro sujetos ligados a Condotte
Hace 8 añosSegún las pesquisas, Condotte dio a Mizrachi Kohen tres cheques que sumaron $600 mil para contribuir al pago de la deuda con la CA.
INVESTIGACIÓN
Negocios con plata del Estado
Hace 8 añosLo anterior se desprende de pesquisas de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, que adelanta esta investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosEntre las sociedades que ayudaron a pagar los $7 millones que la Caja de Ahorros prestó a Mizrachi para la compra de Epasa, está un contratista del Estado.
PESQUISA
Dinero estatal pagó deudas de Henri Mizrachi con la Caja de Ahorros
Hace 8 añosSegún documentos de las autoridades judiciales, Condotte dio a Mizrachi tres cheques que sumaron $600 mil, para contribuir al pago de la deuda con la CA.Caja de Ahorros aportó $7 millones a New Business
Hace 8 añosSin mayor trámite, la directiva del banco -por entonces presidida por Riccardo Francolini- prestó $7 millones a Henri Mizrachi, usados para comprar Epasa.