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TEMA: MP (Ministerio Público)
INVESTIGACIÓN POR BLANQUEO DE CAPITALES
Una mujer fue aprehendida tras el decomiso de $31 mil dólares en la 24 de Diciembre
Hace 2 añosMás de 31 mil dólares en efectivo fueron incautados en una residencia en la barriada Los Cántaros del corregimiento de la 24 de Diciembre.
Imputación de cargos
Exfuncionaria aprehendida por un presunto delito financiero no podrá acercarse a la Caja de Ahorros ni salir del país
Hace 2 añosLa Fiscalía Anticorrupción logró que una jueza le imputara cargos a una exfuncionaria de la Caja de Ahorros, presuntamente vinculada al delito de peculado y delito contra el orden económico, en modalidad de delitos financieros.ALLANAMIENTO EN RÍO ABAJO
Una exfuncionaria de la Caja de Ahorros fue aprehendida por presunto delito financiero
Hace 2 añosUna exservidora pública fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con la Policía Nacional, debido a su presunta vinculación al delito contra la administración pública, en su modalidad de diferentes formas de peculado y delito contra el orden económico, en su modalidad de delitos financieros.
CHEPO
Tres personas aprehendidas por corrupción y falsificación de documentos en la operación ‘Pacto Verde’
Hace 2 añosTres personas fueron aprehendidas este sábado 23 de marzo de 2024, presuntamente relacionadas en un caso de corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos.
JUICIO
Operación Simbad: dictan condena de 60 y 48 meses de cárcel a 12 personas que vaciaron la cuenta de un cliente bancario
Hace 2 añosPenas de 60 y 48 meses de prisión les fueron aplicadas a 12 de los 17 imputados por delitos financieros y blanqueo de capitales detenidos dentro de la operación Simbad, la cual dejó al descubierto un esquema para sustraer $711 mil de las cuentas de un cliente de Banistmo.
Organo Judicial
Se pospone el juicio a Pepe Suárez y ocho personas más por las anomalías en la remodelación del Casco Antiguo
Hace 2 añosLa presentación de una apelación contra una prueba solicitada por la Fiscalía Anticorrupción ocasionó la suspensión del juicio al exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez y a otras ocho personas.
GOLPE AL NARCOTRÁFICO
Decomisan 515 paquetes de droga en un puerto en Colón
Hace 2 añosUnos 515 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados, la noche del miércoles 20 de marzo, dentro de un contenedor en un puerto de la provincia de Colón.
AUDIENCIA
Imputan cargos a diez personas por la explosión en el PH Urbana
Hace 2 añosUn juez de garantías avaló la imputación de cargos a 10 personas por los delitos de lesiones personales y poner en peligro a la comunidad a raíz de la explosión el 1 de noviembre de 2022 registrada en el PH Urbana, ubicado en Obarrio.
Operativo
Aprehenden a 16 personas presuntamente vinculadas a la transferencia ilegal de $700 mil
Hace 2 añosEn una operación que se extendió por cinco provincias, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público desarticularon una red criminal que presuntamente cometió delitos financieros y blanqueo de capitales.
AUDIENCIA