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TEMA: MP (Ministerio Público)
Blanqueo de capitales
Fiscalía pide asistencia judicial a Colombia en operación Jericó
Hace 1 añoLa Fiscalía de Drogas solicitó una asistencia judicial a Colombia en la que solicita información de las actividades de José Pablo Morales presunto contacto en ese país de la red desmantelada en la operación Jericó.
Peculado
Realizan diligencias en la provincia de Chiriquí por caso Conades
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción realizó una serie de diligencias en la comiunidades de Zapote, Chorcha, Sabana Bonita y San Carlos en la provincia de Chiriquí y tomó 37 entrevistas a supuestos beneficiarios del Programa de Sanida Básica de la Comisión para el Desarrollo Social (Conades).
Decomisan 480 monedas ‘martinellis’ y mercancía valorada en 100 mil dólares en Alcalde Díaz
Hace 1 añoLa Policía Nacional informó este martes 19 de agosto del decomiso de 480 monedas martinellis, que se presumen son falsificadas, y cajas y sacos con mercancía valorada en cerca de 100 mil dólares, en medio de la Operación Omega en Alcalde Díaz, al norte de la provincia de Panamá.
AUDIENCIA
Hombre queda detenido provisionalmente por robo agravado a turistas en el Parque Nacional Chagres
Hace 1 añoLa Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una detención provisional para un hombre imputado por el delito de robo agravado en perjuicio de turistas.
Corrupción
Descentralización: 20 exrepresentantes y extesoreros han sido imputados
Hace 1 añoLa Fiscalía Anticorrupción ha logrado la imputación de cargos para 11 exrepresentantes de corregimiento y nueve extesoreros por el delito de peculado a través del manejo de fondo de la descentralización a través del Programa para Inversión del Desarrollo Sostenible (PDIS).
DESCENTRALIZACIÓN PARALELA
Cara a cara con el procurador: Municipios piden investigaciones justas y no solo buscar ‘pescaditos’
Hace 1 añoHasta ahora, se han presentado 294 denuncias penales por el presunto mal manejo de más de 213 millones de dólares, mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la ubicación de 70 alcaldes y representantes de corregimiento.Blanqueo de capitales
Operación Jericó: jueza concede más tiempo para las investigaciones
Hace 1 añoLa jueza de garantías Julieth Ubillus concedió una prórroga de cinco meses a la Fiscalía de Drogas para que concluya la investigación a 38 personas por presunto blanqueo de capitales dentro de la denominada operación Jericó.
Manejo de fondos
Representante de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez, es imputado por peculado
Hace 1 añoUn juez de garantías imputó cargos por la presunta comisión de peculado y aplicó la medida cautelar de notificación dos veces por semana, además del impedimento de salida del país, al representante del corregimiento de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez.
Operativo en Chiriquí Bocas del Toro
Aprehenden a seis personas por presunto delito financiero de 2.8 millones de dólares
Hace 1 añoSeis personas, todas panameñas, fueron aprehendidas por las autoridades como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por la presunta comisión de delito financiero y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria por 2.8 millones de dólares.
Propuestas de ley de la Procuraduría